Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и АО «PrivatBank» сегодня заключили административный договор о прекращении правового спора.
КРФК и «PrivatBank» заключили административный договор о прекращении правового спора
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Ранее «PrivatBank» оспорил принятое КРФК в ноябре прошлого года решение, обязывающее отозвать правление «PrivatBank», а также принятое в декабре прошлого года решение комиссии о наложении на банк штрафа в размере 2,16 млн еврто.
Подписывая договор, обе стороны договорились прекратить правовой спор, предусмотрев меры, которые банк обязуется полностью выполнить в определенные КРФК сроки, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля по предотвращению легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, а также повысить эффективность ее действия.
Заключение договора не отменяет действий, указанных в постановительной части решения КРФК. На момент заключения административного договора «PrivatBank» отозвал правление и в полном объеме заплатил наложенный штраф, а также начал работу над совершенствованием политики по предотвращению легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, как и системы внутреннего контроля.
КРФК проанализирует предоставляемую «PrivatBank» информацию о мерах по предотвращению легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, а также оценит эффективность контрольной системы после выполнения плана мер.
Как сообщалось, наложенный КРФК штраф был одним из результатов проверки сделок банка за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании «Kroll». Были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.
«PrivatBank» завершил 2015 год с прибылью в 493 тыс. евро. Прибыль концерна составила 314 тыс. евро. Активы банка в конце 2015 года составляли 638,55 млн евро, а концерна - 632,49 млн евро.
«PrivatBank» по величине активов является 11-м банком Латвии. Крупнейшим акционером латвийского «PrivatBank» является украинский одноименный банк (46,54% основного капитала).