Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями «FinCEN», сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
В Латвию прибывают представители «FinCEN»
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Минфин хочет обсудить с «FinCEN» вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и АО «ABLV Bank», проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах.
«Надеюсь, что переговоры пройдут в практическом русле, и мы обсудим вопросы дальнейшего сотрудничества», - сказала министр.
Сегодня предусмотрена также встреча представителей «FinCEN» с Комиссией рынка финансов и капитала и Латвийской ассоциацией коммерческих банков.
Как сообщалось, в середине февраля «FinCEN» объявила, что планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN », руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
26 февраля «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.
Банк отвергает все обвинения «FinCEN», опровергнуть их поручено потенциальным ликвидаторам.