31 октября в ходе международной операции Латвии и Нидерландов была пресечена деятельность международной группировки налоговых мошенников, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).
Задержала группировка, которая незаконно трудоустроила 400 латвийцев в Нидерландах
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Преступная группировка начиная с 2012 года систематически обманывала государство Нидерланды, осуществив мошенничество в размере примерно миллиона евро, а 1,7 млн евро незаконно нажитых средств были легализованы в Латвии, в том числе через приобретение недвижимости.
Через контролируемые группировкой фирмы
примерно 400 латвийских подданных были в обход законодательства наняты на работу в Нидерландах.
В состав группировки входили два гражданина Нидерландов, представляющие известную группу предприятий. Оба они были задержаны 21 октября в аэропорту Эйндховен после возвращения из Латвии. В рамках операции по европейскому ордеру на арест был арестован еще один гражданин Нидерландов, постоянно проживающий в Латвии.
В операции участвовали примерно 50 сотрудников финансовой полиции СГД из Латвии и более 200 сотрудников нидерландской Службы фискальной информации и разведки. Допрошено 10 человек, проведены обыски по семи адресам.