Бывший председатель правления предприятия «ЛДз логистика» (дочернего предприятия ГАО «Латвияс дзелзцельш») Вернер Лусис в Польше подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 48 млн евро, сообщили агентству ЛETA в Белостокской прокуратуре.
Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях.
Прокуратура подозревает его в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим. Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.
За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет
.
Во время совершения этих правонарушений Лусис был членом правления ООО «TF Europa», занимающегося оптовой торговлей горючим, твердым, жидким и газообразным топливом. В апреле 2017 года был начат процесс ликвидации предприятия. В его правление входила также гражданка Белоруссии Алена Возная.
Как сообщалось,по просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января.
Лусис тогда сообщил агентству ЛЕТА, что его задержание связано с прежним бизнесом - с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя «ЛДз логистика» Лусис принял ради репутации концерна «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз). От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.
В ЛДз агентству ЛЕТА сообщили, что Лусис подал заявление об уходе по личным причинам. «ЛДз логистика» он возглавлял с 1 сентября 2016 года, а до этого был членом правления «LSC Shipmanagement», членом правления аэропорта «Рига», членом правления Агентства приватизации, членом правления ООО «TF Europe» и председателем правления ООО «Euro Rail Cargo».
В свое время Лусис был также совладельцем предприятий «TF Europa», «Auto REMserviss», ООО «KPLG Trans», ООО «Eterno».
