Государство объявило войну экономическим и финансовым преступлениям, заявил передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр юстиции Дзинтарс Расначс, комментируя так называемое дело администраторов неплатежеспособности «Trasta komercbanka».
Расначс: Дело администраторов «Trasta komercbanka» - первая ласточка
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Решение усилить борьбу с экономической преступностью было принято 17 мая на заседании совета по предотвращению преступности, в котором участвовали премьер-министр Марис Кучинскис, министры и руководители правоохранительных органов. Для реализации этого решения в полиции мобилизованы все силы, которые занимаются расследованием экономических преступлений, сообщил Расначс.
Как подчеркнул министр юстиции,
дело администраторов «Trasta komercbanka» - пока первое и самое громкое, но в будущем таких дел будет больше.
Как сообщалось, на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также финансист Йорен Райтумс.
По данным агентства ЛЕТА, Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса. В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого «Trasta komercbanka» Крумсом и Райтумсом. Спрудсу и Крумсу инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным путем, а Райтумсу - соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.
Телепередача «Ничего личного» в прошлом году сообщала, что
Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг,
причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.
Портал «pietiek.com» сообщает, что дело начато по жалобе кредиторов «Trasta komercbanka» - оффшорных компаний «Fairwood Import LLP» и «Ergo Tec LLP» о том, что средства, которые причитаются им как кредиторам ликвидируемого банка, были выплачены третьим, не связанным с клиентами банка лицам. В целом речь идет о сумме свыше 800 тыс. долларов.