Администрация президента США и Министерство финансов инициировали ряд мер, направленных на усиление борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов, передает ТАСС.
В США усилят меры финансового контроля после «панамского скандала»
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Одним из поводов для ужесточения мер финансового контроля стал так называемый «панамский скандал», в ходе которого была обнародован значительный массив информации о владельцах офшорных компаний.
По решению Минфина США, американские банки теперь должны будут располагать информацией «об истинных владельцах компаний, пользующихся их услугами»
и, при необходимости, эти сведения могут быть использованы в расследовании финансовых и иных преступлений. Кроме того, если ранее некоторые компании с иностранным участием могли не отчитываться перед налоговой службой США, то теперь они не смогут воспользоваться этой лазейкой.
Другие предложения администрации Обамы и Минфина были направлены на рассмотрение Конгресса. В частности, законодателям предлагается обязать учредителей новых компаний предоставить властям информацию об их конечных бенефициарах. Помимо этого, президент призвал Конгресс одобрить ряд двусторонних и международных соглашений, подписанных с другими государствами в целях регулирования вопросов налогообложения и борьбы с финансовыми преступлениями.
Что же касается предложений Минфина США, то в них идет речь о расширении перечня деяний, подпадающих под понятие «коррупция». Также представители ведомства предложили облегчить процедуру получения показаний под присягой от подозреваемых в коррупционных преступлениях и упростить доступ к документам зарубежных банков через их американские филиалы. Наконец, Минфин предлагает создать механизм использования секретной информации в случаях, когда расследование касается представителей иностранных правительств высокого ранга, и увеличить до 90 дней период, в течение которого в США могут быть заблокированы активы иностранной компании в связи с расследованием дела о коррупции.
Напомним, что в апреле Министерство юстиции США начало расследование масштабных международных схем уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря «панамским документам». О возбуждении уголовного дела по ряду фактов сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.