Управление Финансовой полиции СГД в декабре нынешнего года задержала преступно огранизованную группу лиц, которая занималась торговлей электроники и игровыми приставками. Торговцы уклонялись от уплаты НДС и в период с января 2014 года поноябрь 2017 года нанесли убытки госбюджету в размере двухмиллионов евро.
Следователи Финансовой полиции выяснили, что группировка организовала цепочку из фиктивных фирм, чтобы уклониться от уплаты налогов. Чтобы уменьшить размер НДС, клиенты схемы в своих отчетах указывали фактически несовершенные сделки с фиктивными предприятиями.
В ноябре Управление финансовой полиции СГД начало уголовный процесс. В ходе досудебного расследования в декабре 2017 года было проведено 30 обысков по месту жительства, в офисах и автомашинах причастных лиц. Изъяты различные важные доказательства - документы бухучета, печати, калькуляторы и карты кодов интернет-банка, компьютеры, мобильные телефоны.
В цепочке были задействованы около 50 реально работающих и фиктивных фирм, зарегистрированных в Латвии,
которые занимались торговлей электроники и игровыми приставками. Для мошенничества использовались документы фирм, печати, счета юридических персон и личные данные.
По подозрению в совершении этих преступных деяний задержаны два человека, ранее уже попадавшие в поле зрения финансовой полиции.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
