Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов, выплачивая работникам зарплаты «в конвертах», сообщает СГД.
Полиция раскрыла группировку, которая выплатила строителям «в конвертах» 280 000 евро
В ходе расследования было проведено 26 обысков в Риге, Икшкиле и Валмиере.
В результате неуплаты членами группировки подоходного налога с населения и взносов обязательного государственного социального страхования госбюджету причинен ущерб на сумму свыше 220 000 евро.
Как сообщает СГД, в декабре финансовая полиция в сотрудничестве с управлением таможенной полиции провела обыски по месту жительства, в автомобилях, офисах, а также на строительных объектах членов группировки. В ходе обысков были изъяты наличные денежные средства в размере 9000 евро, а также важные доказательства - списки зарплат, табеля учета рабочего времени, компьютеры, мобильные телефоны.
В ходе предварительного расследования установлено, что организованная группа из четырех лиц в период с января по ноябрь этого года
выплатила на двух строительных предприятиях не учтенные в бухгалтерском учете зарплаты на сумму свыше 280 000 евро.
Объекты этих предприятий находятся в Риге, Икшкиле и Валмиере, и работающие на них люди получали зарплаты наличными, без уплаты подоходного налога и взносов социального страхования на сумму более 220 000 евро.
В рамках уголовного процесса четыре человека признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
В интересах следствия более подробная информация по делу пока не предоставляется.