Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Госполиции «Omega», проведя 27 обысков, пресекло деятельность группировки мошенников с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализовавших преступно нажитые средства, сообщила агентству ЛETA представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.
Преступная группировка за период с января 2016 год по август 2017 года нанесла госбюджету ущерб в размере примерно 1,7 млн евро. Девять человек признаны подозреваемыми, важнейшие доказательства по делу изъяты.
В рамках начатого 5 сентября этого года уголовного процесса сотрудники Управления финансовой полиции СГД провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве по месту жительства, в офисах и автомашинах причастных лиц. Изъяты наличные денежные средства в размере примерно 95 тыс. евро, контрабандные сигареты и огнестрельное оружие.
Во время обысков следователи обнаружили также тайные офисные помещения группировки, где были найдены и изъяты собственноручно созданные задержанными схемы сделок с названиями участвовавших в их цепочке предприятий, калькуляторы кодов фиктивных предприятий, банковские карты, печати, телефоны и большое количество документов фиктивных сделок.
В ходе следствия выяснилось, что
преступная группировка создала схему сделок фиктивных предприятий с целью уклониться от уплаты налогов и легализовать нажитые преступным путем финансовые средства.
Задержанная группировка действовала в нескольких отраслях народного хозяйства - грузоперевозок по автодорогам, оптовой торговли автозапчастями, услуг систем безопасности и личной безопасности.
В рамках уголовного процесса, начатого по второй части 218-й статьи и третьей части 195-й статьи Уголовного закона задержаны девять человек. Пока к ним применен статус подозреваемого.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
