Выявлена международная группировка граждан Литвы и Латвии, которая подозревается в незаконной продаже горючего и сокрытии налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму почти в 8 млн евро.
Литовско-латвийская группировка подозревается в сокрытии 8 млн евро НДС
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
«При сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией и Службой расследования финансовых преступлений была получена информация о том, что при реализации горючего, то есть
при осуществлении розничной торговли горючим, в бюджет не было уплачено 8 млн евро НДС»,
- сообщил в понедельник на пресс-конференции старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
Досудебное расследование присвоения имущества в крупных размерах было начато в июне этого года. На минувшей неделе были задержаны пять подозреваемых, четверо их них задержаны на срок от десяти дней до месяца. По словам представителей правоохранительных органов, задержанные лица являются организаторами этой деятельности. Трои из них - граждане Латвии.
Установлено, что преступная торговля горючим осуществлялась в Латвии, Эстонии, Польше и Румынии.
«Горючее продавали через розничную сеть на территории Литвы. В схеме использовались реально не действующие компании в Латвии: эти компании не осуществляли деятельность, директорами были назначены асоциальные лица, проживающие в Латвии и Литве», – рассказал начальник Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Альвидас Пацкявичюс.
По его словам, при расхищении средств фальсифицировались декларации НДС:
в них вносились данные о действиях, которые фактически не были выполнены - закупки внутри Евросоюза.
Расследование велось в сотрудничестве с латвийскими правоохранительными органами, обыски одновременно проходили в двух странах. Были изъяты документы и оборудование, подтверждающие совершение преступления, денежные средства, полученные от этой деятельности.
Правоохранительные органы пока не называют компании, которые связаны с этой преступной схемой.