Министерство юстиции разработало порядок, каким образом банки и кредитные учреждения должны будут сообщать правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.
Банки заставят стучать на клиентов (10)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Недавно принятая редакция Закона о кредитных учреждениях закрепляет за банками новую обязанность — рапортовать не только об уже проведенных сомнительных финансовых сделках, но и о тех, которые только готовятся (то есть до перевода денег со счетов). Таким образом авторы документа рассчитывают предотвратить случаи легализации нечестно нажитых средств и сократить долю теневой экономики.
Новый порядок, разработанный Минюстом, позволит банкам максимально оперативно передавать информацию ответственным службам. Сообщения о возможных правонарушениях можно будет посылать по почте, с курьером, передавать лично, в отдельных случаях - отправлять через Интернет.
Предоставлять всю дополнительную информация оперативникам нужно будет в максимально сжатые сроки — в течение трех дней после получения запроса.