Danske Bank обнародует результаты внутреннего расследования об отмывании денег

rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Фото: Reuters/ScanPix

Материнская контора банка Danske в среду должна обнародовать результаты внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через свой эстонский филиал.

Эстонский филиал банка Danske подозревают в том, что в течение почти 10 лет через него было отмыта немалая сумма денег.

Так, Wall Street Journal оценивает объем нечистых сделок, осуществленных нерезидентами Эстонии и проведенных через Danske, в 130 миллиардов евро, пишет rus.err.ee.

Звучат и более скромные оценки мошенничества – менее 5 млрд евро. Помимо внутреннего расследования, уголовные дела возбуждены в Дании и Эстонии.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх