/nginx/o/2019/03/05/11843126t1h3ed8.jpg)
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.
За отмывание денег была задержана группа из шести человек (4)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Во вторник сотрудники Госполиции совместно с Службой по предотвращению и борьбе с легализацией преступно нажитых средств и Службой государственных доходов провели процессуальные действия по нескольким адресам, в том числе на оптовой фирме, и задержали шесть человек.
Сотрудники правоохранительных органов провели 18 обысков, в результате чего были изъяты 11 автомобилей, в том числе транспортные средства класса люкс, а также наличные средства, точная сумма которых пока не названа.
В результате прекращена деятельность профессиональной группировки по легализации преступных средств, которая долгое время действовала на территории Латвии. Размер ущерба, нанесенного госбюджету, уточняется.
На данный момент к четырем людям применены меры пресечения несвязанные с лишением свободы. Суд выдал санкции на арест двух задержанных. Расследование продолжается.
Уголовный процесс начат по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств в крупном размере или организованной группой. За это преступление полагается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.