Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал "15min.lt".
СМИ: через счета Swedbank в Литве могли поступать средства экс-главе штаба Трампа (1)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.
По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании "Inlord Sales".
Портал утверждает, что на два счета "Inlord Sales" - один в Латвии и один в Литве - деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании "Vega Holding". Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от "Vega Holding" несколько десятков миллионов долларов.
Литовский счет, по данным "15min.lt", мог действовать в банке "Ukio bankas". На этот счет в 2011 году "Vega Holding" перевела 25,2 млн долларов.
"15min.lt" утверждает, что у офшорной компании "Vega Holding" был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет - с 2004 до 2014 года.
Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.