/nginx/o/2019/04/02/11917120t1h5bc1.jpg)
Прокуратура передала уголовное дело в суд Видземского предместья Риги, в котором два человека обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 800 000 евро.
Главный бухгалтер предприятия обвиняется в отмывании почти миллиона евро
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Согласно обвинениям, события происходили в 2015 году. Обвиняемый был главным бухгалтером учреждения и решил обманом получить средства учреждения. Так как в его должности входило приготовление платежных документов, обвиняемый решил подделать платежи о рассчитанном объеме своей заработной платы, проинформировала агентство LETA представитель Генпрокуратуры Лаура Маевска.
В случае, если бы кто-то заметил, обвиняемый планировал списать это на ошибку описания. Всего вместе обвиняемый украл денег на сумму 43 204 евро.
Хищение денег в крупных размерах обвиняемый совершал вместе с ещё одним человеком. Они договорились, что один из них поменяет название своего предприятия на схожее с партнёром. Главный бухгалтер подготовил и подтвердил платежные поручения, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам. Таким образом, они оба украли 884 839 евро, из которых 851 593 легализировали, перечислив на разные счета.