/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2020/01/10/12865740t1hc8fc.jpg)
Новая утечка данных показывает, что крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба "Йокерит", пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
Утечка банковских данных: российские владельцы "Йокерита" подозреваются в отмывании денег
Банки десятки раз сообщали властям, что подозревают бизнесменов Владимира Потанина и Олега Дерипаску в отмывании денег. Речь идет о переводе миллиардов евро в офшоры.
Потанин и Дерипаска являются владельцами Норникеля. Финская дочерняя компания Норникеля Nornickel Harjavalta владеет 40 % акций "Йокерита". Остальные 60 % акций принадлежат легендарному финскому хоккеисту Яри Курри.
Утечка не содержит данных о денежных операциях, связанных с финским хоккейным клубом.
Потанин и Дерипаска отказались комментировать новость журналистам Yle.
Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро. Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!