Криминал и ЧП28 февраляСовместная операция Латвии, Литвы и Италии: задержана группа, отмывшая 2 миллиарда евро
Деньги26 январяГосударство возьмется за строителей, "черных косметологов" и алиментщиков. И не только за них (2)
За рубежом24 январяУжасные условия в американских тюрьмах позволили предотвратить экстрадицию двух эстонских бизнесменов в США
Деньги14 январяНеплатежеспособным стал Baltic International Bank, принадлежащий подозреваемому в отмывании денег Белоконю
Криминал и ЧП19 октября 2023За ввоз в Латвию большой суммы денег неясного происхождения женщине дали пять лет тюрьмы
За рубежом1 июня 2022В Италии арестован разыскиваемый Интерполом латвийский предприниматель Сергей Маликов
За рубежом25 марта 2022Скандал об отмывании денег в Swedbank: подозревают все бывшее руководство эстонского филиала
Криминал и ЧП16 декабря 2021ВИДЕО В одном из банков Латвии проведен обыск в связи с отмыванием денег. Уголовное дело начато в Чехии (10)
Криминал и ЧП13 ноября 2021Зарегистрированная в Латвии фирма, возможно, помогла отмыть десятки миллионов
Криминал и ЧП27 сентября 2021Отмывание трех миллионов евро: СГД передала в суд дело о "денежном муле"
Криминал и ЧП14 сентября 2021Фото С помощью отряда Omega остановлена группа наркоторговцев; изъяты автомобили и наличные (1)
Криминал и ЧП6 августа 2021Задержана одна из самых влиятельных за последние годы группировок по отмыванию денег
Криминал и ЧП3 июня 2021Видео Задержана преступная группа, организовавшая схемы отмывания денег на миллионы евро
Криминал и ЧП28 мая 2021Подозреваемый в отмывании денег Андрей Созинов будет отстранен от должности в полиции
Криминал и ЧП12 мая 2021СГД начала уголовный процесс в связи с возможным уклонением от уплаты налогов на предприятии депутата
Деньги14 марта 2021Отмывание денег: преступники пытаются обосноваться в Латвии за счет "ковид-поколения" (1)
Криминал и ЧП11 января 2021Прикрывались торговлей цветами: полиция раскрыла масштабную схему по отмыванию денег
Комментарий29 декабря 2020Борьба с полученными преступным путем средствами: "Нужно бороться с причинами, а не с симптомами"
Криминал и ЧП16 октября 2020Большую часть международной группировки по отмыванию денег составляли граждане Латвии
Хоккей22 сентября 2020Утечка банковских данных: российские владельцы "Йокерита" подозреваются в отмывании денег