За рубежом1 июня 2022В Италии арестован разыскиваемый Интерполом латвийский предприниматель Сергей Маликов
За рубежом25 марта 2022Скандал об отмывании денег в Swedbank: подозревают все бывшее руководство эстонского филиала
Криминал и ЧП16 декабря 202110ВИДЕО В одном из банков Латвии проведен обыск в связи с отмыванием денег. Уголовное дело начато в Чехии
Криминал и ЧП13 ноября 2021Зарегистрированная в Латвии фирма, возможно, помогла отмыть десятки миллионов
Криминал и ЧП27 сентября 2021Отмывание трех миллионов евро: СГД передала в суд дело о "денежном муле"
Криминал и ЧП14 сентября 20211Фото С помощью отряда Omega остановлена группа наркоторговцев; изъяты автомобили и наличные
Криминал и ЧП6 августа 2021Задержана одна из самых влиятельных за последние годы группировок по отмыванию денег
Криминал и ЧП3 июня 2021Видео Задержана преступная группа, организовавшая схемы отмывания денег на миллионы евро
Криминал и ЧП28 мая 2021Подозреваемый в отмывании денег Андрей Созинов будет отстранен от должности в полиции
Криминал и ЧП12 мая 2021СГД начала уголовный процесс в связи с возможным уклонением от уплаты налогов на предприятии депутата
Деньги14 марта 20211Отмывание денег: преступники пытаются обосноваться в Латвии за счет "ковид-поколения"
Криминал и ЧП11 января 2021Прикрывались торговлей цветами: полиция раскрыла масштабную схему по отмыванию денегАрестовано имущество на сумму 4,5 млн евро
Комментарий29 декабря 2020Борьба с полученными преступным путем средствами: "Нужно бороться с причинами, а не с симптомами"
Криминал и ЧП16 октября 2020Большую часть международной группировки по отмыванию денег составляли граждане Латвии
Хоккей22 сентября 2020Утечка банковских данных: российские владельцы "Йокерита" подозреваются в отмывании денег
Криминал и ЧП19 июня 20202Безработные с недвижимостью в Испании: супруги из Латвии обвиняются в отмывании денег
Деньги6 марта 20202Левитс: нужна единая система контроля борьбы с отмыванием денег в Балтии и Северной Европе
Деньги26 февраля 2020Фигурант дела об отмывании миллионов в ABLV Bank рассказал о роли белорусских спецслужб