За рубежом5 декабря 2024Отмывание денег, наркобизнес, шпионаж: британские власти объявили о раскрытии большой российской преступной сети
Криминал и ЧП12 сентября 2024Европейская прокуратура расследует в Латвии более 30 дел. Какой ущерб нанесен государству?
Деньги12 августа 2024В Латвии искореняют наличку. На очереди базарчики и мелкие торговцы. Что дальше?
Деньги25 июня 2024Инвестор в Андрейсалу в Сербии: протесты, нелегальные работники и центр по отмыванию денег (часть 2)
Деньги21 июня 2024Инвестор в Андрейсалу в Сербии: скандалы, подгон законов и 150 миллионов вместо 3 миллиардов (часть 1)
Криминал и ЧП15 июня 2024Бизнесмен купил Porsche, Rolls Royce и Ferrari. Его осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег
Деньги14 мая 2024Зарабатываете на Wolt, Bolt, Airbnb, Amazon и других э-платформах? СГД уже все знает!
Деньги9 мая 2024Государство возьмется за строителей, "черных косметологов" и алиментщиков. И не только за них
Криминал и ЧП24 марта 2024В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по факту отмывания денег
Криминал и ЧП5 марта 2024Экс-сотрудника Госагентства обеспечения обвиняют в отмывании сотен тысяч евро
Криминал и ЧП28 февраля 2024Совместная операция Латвии, Литвы и Италии: задержана группа, отмывшая 2 миллиарда евро
За рубежом24 января 2024Ужасные условия в американских тюрьмах позволили предотвратить экстрадицию двух эстонских бизнесменов в США
Деньги14 января 2024Неплатежеспособным стал Baltic International Bank, принадлежащий подозреваемому в отмывании денег Белоконю
Криминал и ЧП19 октября 2023За ввоз в Латвию большой суммы денег неясного происхождения женщине дали пять лет тюрьмы
За рубежом1 июня 2022В Италии арестован разыскиваемый Интерполом латвийский предприниматель Сергей Маликов
За рубежом25 марта 2022Скандал об отмывании денег в Swedbank: подозревают все бывшее руководство эстонского филиала
Криминал и ЧП16 декабря 2021ВИДЕО ⟩ В одном из банков Латвии проведен обыск в связи с отмыванием денег. Уголовное дело начато в Чехии (9)
Криминал и ЧП13 ноября 2021Зарегистрированная в Латвии фирма, возможно, помогла отмыть десятки миллионов
Криминал и ЧП27 сентября 2021Отмывание трех миллионов евро: СГД передала в суд дело о "денежном муле"
