Тайные сделки российских богачей в Swedbank (1)

Согласно базе данных, опубликованной журналистами шведского общественного телерадиовещания SVT, Carbo One в течение нескольких лет являлось одним из важнейших корпоративных клиентов эстонского отделения Swedbank. Через сеть счетов Carbo One в общей сложности было переведено как минимум 1,4 миллиарда евро. Официально собственником фирмы считается Довронбек Ибгаримов, но расследование SVT показало, что в то же время крупные суммы денег со счетов фирмы переводили на счета, связанные с миллиардером Искандером Махмудовым.

Родившийся в Узбекистане таджик Искандер Махмудов (55) последние 15 лет входит в число богатейших людей России. Российское издание Forbes в прошлом году оценило его имущество в 7,3 миллиарда долларов. Основное состояние Махмудова, работавшего переводчиком с арабского языка в занимавшейся в 1980-х годах экспортом российского оружия в Ливию и Ирак фирме, зарабатывается на производстве меди и угля, а также вагонов для поездов железной дороги и метро. В последней сфере деятельности, контролируемый им "Трансмашхолди" по сути является в России монополистом.

Очень редко предстающий перед общественностью и еще реже общающийся с журналистами Махмудов, начиная с середины 1990-х годов вел бизнес или конкурировал практически со всеми сегодняшними самыми богатыми и влиятельными предпринимателями России: от первых металлических магнатов времен развала СССР братьев Черной, до Геннадия Тимченко, Владимира Якунина, Олега Дерипаски и Алишера Усманова.

В игре Mossack Fonseca

Утечка данных показывает, что Махмудов и Carbo One переводили крупные суммы как минимум через 20 счетов Swedbank. По оценке журналистов SVT, каждый счет вызывает подозрения в том, что речь может идти об отмывании денег. Например, предприятия-собственники счета зарегистрированы в налоговом раю – на британских Виргинских островах или в Белизе. Несколько предприятий представляло пресловутое панамское адвокатское бюро Mossack Fonseca. А также во многих случаях у этих предприятий нет никакой видимой коммерческой деятельности, их адреса – классические почтовые ящики – места, где предприятия массово прописываются.

Переводы в большей степени перемещались со счетов Swedbank на счета, открытые в Danske, это происходило постоянно с 2007 года по 2015 год, которым датируются последние данные слитой базы. Объемы таких сделок достигают как минимум пары сотник миллионов евро.

По данным Postimees, в 2009 году Swedbank в Эстонии взял под контроль бизнес нерезидентов. В течение трех лет была просмотрена вся документация клиентов, и после аудита банк отказался более чем от 350 клиентов, однако Carbo One как предприятие, торгующее полезными ископаемыми, оставили. Большая часть связанных с Carbo One переводов происходила между реально действующими предприятиями и имела реальную суть.

В последующие годы бизнес-направление нерезидентов было сосредоточено на клиентах, чья деятельность была связана с Россией и другими странами СНГ. Новых клиентов, в числе прочего, вербовали по советам имеющихся клиентов, а их связь с Эстонией была слабой, если вообще была. Канал экономических новостей Bloomberg написал вчера, опираясь на анонимные источники, что, например, еще в 2015 году Swedbank принял как минимум 75 новых клиентов-нерезидентов, которых выдворили из эстонского отделения Danske.

Два метода: коррупция и насилие

Когда именно бизнес Махмудова, Carbo One и связанных с ними предприятий в Swedbank закончился, банк вчера не сказал, но, по данным Postimees, клиентские отношения на сегодняшний день прекращены.

Испанский прокурор Жозе Гринда Гонзалес в интервью SVT назвал возможные связи Махмудова с организованной преступностью и группировками, занимающимися отмыванием денег. "Для создания успешного бизнеса Махмудов использовал главным образом два разных метода – коррупцию и насилие". Гонзалес, занимающийся делами о коррупции, последние десять лет живет под защитой телохранителей, поскольку, как считается, местная полиция неоднократно узнавала о планах русской мафии о его устранении.

Расследовавший деятельность российской организованной преступности в Испании Гонзалес добрался в своей работе и до Махмудова. Согласно данным следствия, одна из влиятельнейших российских преступных группировок, измайловская, могла отмывать деньги именно через контролируемый Махмудовым Уральский горно-металлургический комбинат. Данные расследования передали в российскую прокуратуру, но там следствие прекратилось без предъявления обвинения.

Пресс-служба Махмудова ответила на запрос SVT, что предприниматель никогда не был связан с организованной преступностью, и отрицали какие-либо его связи с Carbo One.

Руководитель по связям с общественностью Swedbank Габриэль Франк Родау не захотел комментировать обстоятельства, связанные с Carbo One и Искандером Махмудовым, ссылаясь на тайну банковского вклада.

"Воспрепятствование отмыванию денег – это как сложение мозаики. Мы ищем индикаторы рисков. В некоторых случаях мы видим, что могли бы отреагировать уже на первые кусочки мозаики. Но это легко говорить задним числом, когда весь пазл уже собран".