Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Что будет с наличными долларами в Латвии? Рассказываем об ограничениях (4)

Доллары. Фото иллюстративное.
Доллары. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Доллар - основная резервная валюта мира. Однако объемы операций с наличными долларами в Латвии постепенно снижаются, некоторые участники финансового сектора вообще прекратили с ними работу, а по шкале рисков такие сделки расценивают как весьма подозрительные. На подходе и новые нормативные акты, регулирующие обмен валют и призванные искоренить анонимность. А осенью запланирован визит в Латвию экспертов Moneyval, которые оценят меры по борьбе с отмыванием денег… TVNET+ выяснил подробности.

Рисковый сектор

В целом к операциям с наличной иностранной валютой, равно как и с "кэшем" вообще, относятся весьма настороженно.

TVNET+ ознакомился с отчетом Банка Латвии, выпущенным несколько лет назад об "Оценке сектора купли-продажи наличной иностранной валюты с точки зрения легализации средств, нажитых преступным путем... ".

В документе отмечается, что с точки зрения риска отмывания денег этот сектор расценивается как "средне-высокий". С одной стороны, объем сделок незначительный и тенденции к снижению. Если в 2017 году оборот сделок купли-продажи наличной валюты был 320 млн евро, то к 2019-му он снизился до 264 млн евро. Транзакции небольшие, в среднем чуть ниже 400 евро.

Самыми ходовыми валютами в отчете называют доллар, британский фунт и рубль. Но с другой стороны - 97% сделок анонимные.

Наверх