Большую часть международной группировки по отмыванию денег составляли граждане Латвии

Большая часть участников группировки по отмыванию денег киберпреступников были гражданами Латвии, сообщает агентство LETA.
Большая часть участников группировки по отмыванию денег киберпреступников были гражданами Латвии, сообщает агентство LETA.
В ходе совместной операции нескольких стран были задержаны 20 человек, 11 из которых - граждане Латвии. В Латвии были задержаны шесть человек, в Испании и Великобритании - по двое, а в Польше - еще один гражданин Латвии. Задержанные в Латвии уже выданы для суда США и Португалии.
Напомним, накануне официальные лица из Европы и США заявили, что в нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек.
Международная полицейская операция под руководством португальских следователей и Федерального бюро расследований США (ФБР) проходила под контролем Европейской полицейской организации (Европол) и охватила 15 европейских стран.
В начале 2019 года отдел киберпреступности ENAP в сотрудничестве с правоохранительными органами ФБР, Португалии, Испании, Великобритании, Италии, Болгарии и Польши, а также Европолом провел ряд оперативных мероприятий и расследований в рамках международной операции, чтобы задержать организованную преступную группировку, в которую были вовлечены несколько граждан Латвии, занимающуюся легализацией преступно нажитых средств.
23 октября 2019 года одновременно были проведены обыски в шести странах - Латвии, Испании, Великобритании, Италии, Болгарии и Польше. Всего были задержаны 19 человек. Еще одного подозреваемого задержали в 2020 году.
Преступная группировка действовала в теневом секторе интернета DarkNet и позиционировала себя как "лучший банк по отмыванию денег". Эта группировка, получая преступно нажитые средства от преступников или пострадавших, обеспечивала услугу - реализовывала сложную схему и обеспечивала, чтобы полученные краденные деньги были выданы преступников в наличном виде или в виде криптовалюты, за что получали 30-50% от краденной суммы денег.
ENAP идентифицировала шестерых граждан Латвии, которые были соорганизаторами и координаторами группировки, а также "денежными мулами".
Кроме того, в ходе международного сотрудничества в Болгарии была обнаружена "ферма" криптовалюты, на которой производили криптовалюту, которую отдавали преступникам. Всего правозащитные структуры констатировали, что задержанные отмыли минимум 4,5 миллиона евро, а на "ферме" криптовалюты произвели минимум миллион евро в биткойнах.
В Латвии ENAP задержала шесть человек - лиц 1995, 1995, 1996, 1997, 1988 и 1985 годов рождения, а также произвела 22 обыска, изъяла носители данных, поддельные документы, диски и другие важные для следствия доказательства.
В Латвии имена подозреваемых не называют, однако зарубежные СМИ сообщают, что обвинения выдвинуты 14 людям, восемь из которых подданные Латвии - Мартинс Игнатьев, Дмитрий Кузминов, Валентин Шевец, Дмитрий Шляпин, Армен Вецелс, Томас Трещинкс, Руслан Шарапов и Сильвестр Тамениекс. Среди других обвиняемых - по двое граждан Грузии и Болгарии и по одному Румынии и Бельгии.
В октябре 2019 года по этому делу обвинения были выдвинуты пятерым подданным Латвиии - Алексею Трофимцову, Руслану Никитенко, Артуру Захаревицу, Денису Русецкису и Дейнису Горенко. Еще один подозреваемый - гражданин России Максим Бойко - был задержан в США в конце марта 2020 года.
Сеть QQAAZZ отмывала деньги, украденные киберпреступниками, переводя их между сотнями банковских счетов по всему миру. Сеть отмывала деньги, украденные у людей в США и странах Европы.
"Эта операция показала, что при таком сотрудничестве мы можем коллективно бороться с глобальным характером киберпреступности. Это единственный путь вперед", - заявил директор Португальского национального подразделения по борьбе с киберпреступностью Карлуш Кабрейру.