Латвийский банк встречался с банкиром из России. Выяснилось, что он в санкционном списке США (3)

Сын латышского стрелка

В начале 1990-х бывший экономист Петр Авен занялся политикой. Первоначально как первый заместитель министра иностранных дел в правительстве Егора Гайдара в России. Затем - в роли министра внешнеэкономических связей России и представителя президента Ельцина в Совете "большой восьмерки". Но вскоре Авен переключился на бизнес, став совладельцем финансовой империи "Альфа-банк".

По данным делового издания Forbes, в 2021 году Авен был 30-м богатейшим человеком в России.

В начале 2000-х Совет латвийско-российского сотрудничества, в котором его укрепляли влиятельные бизнесмены обеих стран, с латвийской стороны возглавлял Василий Мельник. Российскую делегацию - Петр Авен. Политики в неформальных беседах отмечают, что именно Мельник оказал большое влияние на интерес Авена к ведению бизнеса в Латвии.

В интервью Петр подчеркивал, что его корни из Латвии. Он внук латышского красного стрелка. В 2009 году, когда Латвия переживала финансовый кризис, газета "Час" писала, что Авен всерьез обдумывает идею стать премьер-министром Латвии. В 2012 году он получил орден Трех Звезд 3-й степени.

О планах Авена открыть в Риге собственный музей частной коллекции писала The Financial Times. Год назад для нужд Музея Авена было приобретено здание на улице Кришьяна Валдемара, 19.

В Латвии Авен основал фонд "Поколение", который помогает больницам, организует благотворительные акции и дает деньги студентам. Авен пожертвовал фортепиано стоимостью 150 тысяч евро маэстро Раймонду Паулсу, который передал инструмент Латвийскому радио.

Уголовное дело и экзамен за 10 тысяч

Однако имя Авена в Латвии замешано также и в скандале. В 2019 году KNAB возбудил уголовное дело по подозрению в даче взятки в размере 10 тысяч евро руководителю Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Вилнису Екабсонсу за снисходительное отношение при предоставлении Авену латвийского гражданства.

Подданство полагалось ему потому, что его предки жили в Латвии до 1941 года. Оставалось только проверить знание латышского языка.

Согласно постановлению KNAB о прекращении уголовного дела за недостатком доказательств, Авен в ноябре 2015 года провалил экзамен на знание латышского языка. Экзаменационная комиссия пришла к выводу, что знания Авена были недостаточными, а ответы на латышском языке - даже непонятными. Однако всего через несколько месяцев второй экзамен Авена оказался успешным.

В KNAB имелись записи разговоров бизнесмена Гунтиса Рависа, которого Эдгар Яунупс призывал "дать десятку" главе PMLP Екабсонсу. Разговор произошел после того, как Авен провалил первый экзамен.

Равис, Яунупс и Екабсонс отрицали факт взяточничества. 2 июля 2020 года Авен был вызван на допрос в качестве свидетеля, но также не подтвердил факт взятки.

В своих показаниях он сообщил, что встречался с Яунупсом, чтобы поговорить о том, как привлечь на баскетбол деньги из России. KNAB не удалось получить другие доказательства, и разбирательство было закрыто.

Но расследование KNAB выявило не только то, что Авен чудесным образом за несколько месяцев невероятно улучшил свои знания латышского языка. Но и нетипичную скорость, с которой он получил новый латвийский паспорт и ID-карту.

Украинский кризис

Наблюдаемая в последние месяцы переброска российских танков, ракет и другого оружия к украинской границе вызвало резкую реакцию США. Был составлен список санкций, которые Вашингтон грозит применить в случае вторжения России в Украину. В документе, составленном 19 января,

Петр Авен упоминается третьим после президента России Владимира Путина.

Через три недели Авен начал работать в Банке Латвии. Как в интервью Nekā personīga пояснил президент банка Мартиньш Казакс, его не проинформировали о включении российского банкира в санкционный проект. Встреча с Авеном несколько раз откладывалась, пока наконец не состоялась.

Она была согласована с Бюро по защите Сатверсме. Когда это разрешение было получено, ни Банк Латвии, ни SAB не раскрывают.

Касался ли Авен в ходе беседы темы возможности открыть в Латвии банк или его филиал, участники беседы не раскрывают. Программе известно, что вместе с Казаксом Авена выслушало и правление Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

До сих пор латвийские банки старались тщательно соблюдать введенные США санкции, даже если физические лица не включены в европейские санкционные списки, и не обслуживать таких людей. Фонд Петра Авена в Латвии отказался дать какое-либо объяснение того, как санкции повлияют на его деятельность в Латвии, поскольку фонд не комментирует политические процессы.

Как программе подтвердила FKTK, санкции, наложенные на Айвара Лембергса Бюро по контролю за иностранным капиталом США, все еще в силе, и FKTK выдала определенные разрешения, необходимые для обеспечения основных потребностей Лембергса, который все еще находится в тюрьме.