Видео ⟩ Обыски в резиденциях миллионера Шефлера: он мог пытаться обойти санкции

На данный момент также возбуждено несколько уголовных дел за попытку нарушения санкций ЕС. Передача выяснила, что олигарх Петр Авен пытался творчески подойти к возврату замороженных средств с помощью своего компаньона Юрия Шефлера.

Авен может свободно находиться в Латвии. Помимо российского гражданства, он также является гражданином Латвии. На данный момент заморожено несколько объектов недвижимости, связанных с Авеном, - поместье Клауги в Мадонском крае, дом в центре Риги и вертолет, для которого на территории поместья Клауги создан специальный аэродром.

На этом вертолете однажды находился папа римский Бенедикт XVI во время своего визита в Латвию. Поскольку Авен с начала войны был включен в санкционный список ЕС, Агентство гражданской авиации запретило эксплуатировать вертолет Bell 429 и он был оставлен на территории Рижского аэропорта.

Самолет, купленный Авеном за 7,5 млн долларов, через компанию Country Heli наполовину принадлежал миллионеру Юрию Шефлеру. У компании накопился налоговый долг в размере 75 тысяч долларов, и Служба госдоходов (VID) вернула эти деньги, продав вертолет на аукционе. Его организовала судебный пристав Элина Баласаньян в конце 2022 года.

Программа De Facto сообщила, что самолет был приобретен на аукционе за 3,6 млн евро (3 604 590) зарегистрированной в Латвии компанией SPVholdings, реальным бенефициаром которой является литовец Артурас Ракаускас. Ему принадлежит сеть строительных магазинов Kesko Senukai.

В Агентстве гражданской авиации Nekā personīga сообщили, что в апреле прошлого года с Bell 429 были сняты все запреты и вертолет был перерегистрирован на нового владельца, который, однако, его не использовал. Летательное средство по-прежнему внесено в Реестр воздушных судов гражданской авиации Латвии под прежним регистрационным номером.

Flightradar 24 за последние месяцы не зафиксировала ни одного полета на бывшей совместной собственности Авена и Шефлера.

3,6 миллиона за проданный вертолет поступило на депозитный счет судебного исполнителя. После возврата долга VID половина суммы принадлежала компании Шефлера Čiekuri - Shishki. Пристав не мог выплатить Авену причитающиеся ему средства.

То, что последовало дальше, было весьма необычным. Шефлер не просил свою долю. Сразу после аукциона его компания Čiekuri - Shishki обратилась в Рижский районный суд Юрмалы против SIA Country Heli с требованием взыскать старый долг.

Из приговора, который находится в распоряжении Nekā personīga, следует, что девять лет назад, в мае 2015 года, Čiekuri - Shishki одолжила Country Heli более 3 млн евро (3 407 347). Долг с процентами нужно было погасить до мая 2021 года, но деньги так и не вернули.

Дело рассматривал судья Раймонд Булс. 13 сентября прошлого года он решил взыскать с Country Heli в пользу компании Шефлера 3 613 386 с процентами и судебными издержками, что составляет почти столько же, за сколько был продан на аукционе вертолет.

В суде компанию Шефлера представлял присяжный адвокат Янис Карклиньш. Ранее он дал заключение Nekā personīga как доверенный представитель попавшего под санкции Авена. По его словам, клиентом Карклиньша в суде в Юрмале была компания Шефлера.

Согласно решению судьи Раймонда Булса, компания Шефлера Čiekuri - Shishki потребовала от судебного исполнителя все деньги, вырученные от продажи вертолета. Однако судебный исполнитель проинформировал надзорные органы по санкционному законодательству, и процесс был приостановлен.

11 ноября Генпрокуратура подала протест на приговор судьи Булса, обоснованность которого сейчас оценивает Верховный суд. Тем временем решение судьи было приостановлено.

На деятельность Шефлера обратили внимание и органы безопасности.

Nekā personīga известно, что 9 ноября прошлого года VDD возбудила уголовное дело за возможную попытку нарушения санкций ЕС. По мнению службы, Čiekuri – Shishki пыталась получить миллионы от продажи вертолета в интересах компании Авена Country Heli, внесенной в санкционные списки.

В Службе госбезопасности сообщили, что в рамках уголовного процесса на двух объектах прошли обыски. По имеющейся информации, в декабре прошлого года в доме Шефлера в Мадонском крае, а также в его резиденции в Юрмале искали договоры, их подделки, банковские выписки, записки, электронные письма, которые могли содержать информацию о соглашении по обходу санкций ЕС. В VDD не уточнили, сколько фигурантов уголовного процесса имеют право на защиту, и в интересах следствия воздерживаются от дальнейших комментариев.

Менее чем через год после 24 февраля 2022 года президент Еврокомиссии сообщила о заморозке 20 миллиардов российских олигархов и блокированных 300 млрд резервов ЦБ РФ в странах G7 и Евросоюзе.

В короткие сроки пообещали создать структуру для управления этими средствами и перевода доходов в Украину. Однако спустя два года после начала войны единый механизм конфискации российских активов до сих пор не создан. В этом месяце была достигнута договоренность лишь о переводе в Украину части прибыли от средств, замороженных российским центробанком.

В латвийских финансовых учреждениях заморожено около 74 миллионов евро; суды запретили операции с 73 недвижимыми объектами, принадлежащими лицам, находящимся под санкциями.

Хотя число лиц, подпадающих под санкции, с каждым новым пакетом продолжает расти, Брюссель до сих пор не принял решение о передаче замороженных вилл, яхт и других активов российских олигархов для поддержки Украины.

Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!