Взятка в 135 000 евро: дело бывшего главы KNAB рассматривают в суде

По версии следствия, сотрудник одной из латвийских компаний получил указание подкупить членов комиссии, чтобы ускорить получение лицензии на деятельность платежного учреждения, поскольку фирма не могла выполнить все необходимые требования.

Для осуществления этого замысла он обратился к бывшему чиновнику, который через свои связи привлек адвоката. Его задача заключалась в том, чтобы найти человека в комиссии, согласного принять взятку.

Однако план провалился: никто из членов комиссии не согласился на деньги, и фирма не получила лицензию. В результате участники сговора решили присвоить предназначенные для взятки 135 000 евро.

После завершения расследования и сбора доказательств дело было передано в специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.

Программа Nekā personīga уточняет, что следствие подозревает Вилнитиcа, Раминю и Василевича в том, что 135 000 евро были переведены польской компанией на счет фирмы Вилнитиcа за содействие в получении лицензии, позволяющей оказывать услуги по всему Европейскому союзу. Однако лицензии они так и не получили, а деньги были израсходованы.

При этом остаются вопросы: следователи не установили, кто из чиновников Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK) должен был получить взятку.

Фирма GPN Data Europe, за интересы которой шла борьба, приобрела в Латвии компанию GPN Data Latvia. Бывший сотрудник KNAB Андрей Василевич, который работал в этой компании, обратился к Вилнитиcу за помощью. В конце 2016 года на счет фирмы Вилнитиcа поступили 135 000 евро. Следствие полагает, что деньги предназначались для подкупа чиновников FKTK, однако обвиняемые это отрицают. Василевич утверждает, что деньги были выплачены за юридические услуги.

Для получения лицензии Вилнитиc привлек адвоката Иеву Раминю, которая ранее работала в той же фирме, где когда-то практиковал Петр Путниньш, будущий председатель совета FKTK. Комиссия подтвердила, что участие адвокатов в процессе лицензирования - обычная практика. Тем не менее переговоры, длившиеся несколько месяцев, не увенчались успехом.

Когда деньги были потрачены, а лицензия так и не была получена, руководство польской компании выразило недовольство и подало иск против члена правления Владимира Реми. В ответ Реми обвинил остальных участников сделки. Именно его заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела о подготовке к даче взятки, присвоении средств и отмывании денег.

Иева Раминя обратилась в Совет присяжных адвокатов с просьбой временно приостановить ее юридическую деятельность, что и было сделано.

Нормунд Вилнитиc возглавил KNAB в 2009 году, но был снят с должности в 2011 году решением Сейма. Специальная комиссия под руководством генпрокурора Эрика Калнмейерса пришла к выводу, что Вилнитиc не справляется с обязанностями руководителя, допустив ряд серьезных нарушений.

До своего назначения Вилнитиc преподавал в Латвийской полицейской академии и Юридическом колледже, а также занимал ключевые посты в Министерстве внутренних дел, работая в отделах по борьбе с наркотиками и организованной преступностью.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!