США ввели санкции против гражданина Латвии

Попавшие под санкции лица связаны с компанией TGR Group, которую Министерство финансов США идентифицировало как обширную сеть для обхода санкций и отмывания денег.

"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы, чтобы обойти санкции США и международные ограничения", - заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.

Смит добавил, что США и их партнеры настроены не допустить использования цифровых ресурсов и других незаконных финансовых схем для накопления, хранения и перевода нелегально полученных средств.

Среди физических лиц, попавших под санкции - украинский гражданин Георгий Роси, контролировавший TGR Group, и его подчиненная, россиянка Ирина Чиркинян.

Под санкции также попал гражданин Латвии Андрейс Браденс, известный также как Андрей Царенок (зарубежные СМИ неверно указывают фамилию "Каренокс"). Он занимал руководящие должности в TGR Group. По данным латвийского реестра предприятий, ранее Браденс входил в правление нескольких компаний в Латвии и был совладельцем одной из них. Однако эти фирмы уже давно ликвидированы.

Интернет-источники сообщают, что Андрей Царенок также участвовал в соревнованиях по гребле. В одних из таких соревнований принимал участие депутат Сейма от партии "Стабильности!" Ефимий Клементьев.

Среди юридических лиц, оказавшихся под санкциями, числятся компании, зарегистрированные в Великобритании, ОАЭ, Таиланде и штате Вайоминг (США). Одна из них на 50% принадлежит фигуранту санкционного списка.

"Мы продолжим защищать международную финансовую систему и предпринимать действия против обходчиков санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Параллельно с этим британские правоохранительные органы сообщили о ликвидации двух крупных сетей по отмыванию денег, которыми управляли россияне. Эти сети использовались не только российской элитой, но и британскими наркокартелями.

Операция Destabilise стала крупнейшим расследованием отмывания денег, проведенным Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) за последние десять лет.

Расследование впервые выявило связь между российской элитой, преступниками, использующими криптовалюту, и наркокартелями.

Сети Smart и TGR занимались отмыванием денег для своих клиентов, включая ирландский клан наркоторговцев Кинахэн. Помимо этого, они помогали российским клиентам обходить финансовые ограничения и инвестировать средства в Великобритании.

Сеть Smart возглавляла живущая во Франции гражданка России Екатерина Жданова, которая сотрудничала с Хаджи Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Эти три человека также попали под санкции США.

Эта сеть, как выяснилось, использовалась для финансирования операций российской разведки и отмывания средств, полученных хакерами через вымогательство.

Сеть TGR занималась переводом денег, направленных на поддержку российского пропагандистского аппарата в Великобритании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!