В Латвии задержаны легализаторы похищенной криптовалюты (2)

По информации правоохранителей, Управление по борьбе с киберпреступностью VP совместно с Национальной полицией Украины и немецкими правоохранительными органами провело серию обысков у граждан Украины. Те, как удалось выяснить, действовали в составе международной организованной группы, специализировавшейся на легализации криптовалюты, полученной в результате инвестиционного мошенничества.

Расследование, начатое в Латвии по делу преступной группировки Shamining, выявило факты отмывания преступно полученных средств в криптовалюте, характерные для международной организованной преступности.

Схема инвестиционного мошенничества Shamining действовала с начала 2021 года, предлагая в интернете так называемые услуги по "облачному майнингу криптовалюты" - пользователям обещали возможность инвестировать средства и дистанционно арендовать вычислительные мощности третьих лиц, якобы используемые для генерации виртуальных активов, с последующей выплатой дивидендов.

Участники группы создали отдельную онлайн-платформу и офшорные (фасадные) компании для имитации легальной деятельности проекта и последующего обмана инвесторов. Об этом сообщили представители полиции.

Параллельное финансовое расследование позволило полиции выявить криптовалютные кошельки, используемые преступниками. Проведя углубленный анализ транзакций, полиция проследила путь средств от жертв к предполагаемым фигурантам дела.

В один из основных криптовалютных кошельков, задействованных в мошеннической схеме, поступило 154,6 биткоина (BTC) - это почти 13 миллионов долларов США. На данный момент подтвержденные убытки составляют не менее 300 000 долларов. Среди пострадавших - граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Троим гражданам Украины в этой схеме была отведена роль соучастников - они выступали в качестве легализаторов средств, так называемых "денежных мулов". Для сокрытия происхождения средств деньги сначала поступали в их цифровые кошельки, после чего переводились на счета, находящиеся под контролем организаторов, либо обналичивались.

В ходе расследования установлено, что все задействованные украинские граждане - родственники. Двое из них после начала полномасштабной войны в Украине выехали в Германию, третий продолжает проживать в городе Днепр.

По запросу о правовой помощи со стороны Латвии полиция Украины провела серию обысков по месту жительства и по адресам регистрации подозреваемых в Днепре. В то же время Управление по борьбе с киберпреступностью VP при поддержке Европола провело обыски и другие процессуальные действия на территории Германии.

Двум подозреваемым, находящимся в Германии, а также третьему участнику, проживающему в Днепре, предъявлены обвинения по третьей части статьи 195 Уголовного закона Латвии (отмывание преступных доходов в составе группы по предварительному сговору). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи изъяли цифровые носители, содержащие доказательства противоправной деятельности группировки. Досудебное расследование и международное сотрудничество продолжаются, отметили в полиции.

В рамках уголовного процесса арестованы криптовалютные активы на сумму, эквивалентную более 100 000 евро. Решение об их судьбе будет принято в судебном процессе по делу о преступном имуществе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!