/nginx/o/2018/07/15/9610437t1h89c1.jpg)
Cпецслужбы Республики Кыргызстан сообщили, что перекрыли канал отмывания и отправки за рубеж средств преступного происходжения. Деньги — в общей сложности 58 млн. долларов — отмывались в двух банках и затем отправлялись в Латвию и Китай, полагает следствие.
Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в городе Ош выявили «устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства». В общей сложености с января по октябрь 2014 года по «каналу» прошло преступных доходов на сумму в 4,43 млрд. киргизских сомов (58 млн. долларов по текущему курсу), говорится в сообщении на сайте ГКНБ
. Средства, которые таким образом уходили из Киргизии, «поступали в Кыргызскую Республику контрабандным путем»
(откуда именно, ГКНБ не уточняет; страна граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и КНР, и отделена от Афганистана лишь узким участком таджикской территории).
Отмыванием занимались два банковских сотрудника филиала «Аманбанка» в Оше. Они создали компанию «Беркут Строй» и открыли для нее счета в «Аманбанке» и «Росинбанке».
Компания заключала фиктивные договора на закупку стройматериалов из Китая и Латвии, и перечисляла за несуществующие поставки реальные деньги.
Налоговой службе предоставлялись отчеты с нулевыми показателями. Сейчас возбуждено уголовное дело по фактам «отмывания преступных доходов, лжепредпринимательства, контрабанды, злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».
В ГКНБ отказались называть зарубежные банки, в которые переводились средства.