Член правления Согласия и мега-жертвователь Айварс Бергерс получил крупные перечисления от использованных в отмывании денег оффшорных фирм, но об этом больше ничего не помнит.
270 000 евро – такую сумму многолетний член правления Согласия Айварс Бергерс получил от двух использованных в скандальных схемах отмывания денег оффшорных фирм, свидетельствуют "утекшие" в деле шведского Swedbank данные о перечислениях, попавшие в распоряжение Re:Baltica.
В течение примерно полугода в 2010-м и 2011-м году Бергерс из Danske Bank на свой счет в Swedbankполучил перечисление от двух зарегистрированных в Великобритании "фирм-почтовых ящиков" – Murova Systems LLP и Diron Trade LLP. Первая использована в так называемой афере Магнитского, а вторая – в азербайджанском "ландромате", через который элита Азербайджана выкачала из страны миллионы долларов на приобретение предметов класса люкс и недвижимости за рубежом.
Информация о перечислениях Бергерсу получена в так называемом деле "утекших" перечислений Swedbank.
Уже сообщалось, что из обвиняемого в отмывании денег Danske Bank через балтийские филиалы Swedbank прошли подозрительные перечисления по меньшей мере на 5,8 миллиардов долларов США. Swedbank упреки в отмывании денег отвергает.
Деньги на счет Бергерса перечислены за четыре платежа. Цель у двух платежей – "за строительные материалы", а в остальных двух есть ссылка на один и тот же счет, только у каждой фирмы своя сумма.