Новые нормы обязательны для всех юридических лиц, то есть не только дочерних компаний иностранных предприятий Латвии, но и местных АО и ООО, обществ, фондов, крестьянских и рыболовецких хозяйств, индивидуальных предприятий, кооперативов, профсоюзов, религиозных организаций, политических партий и др.
Как только вступят в силу поправки, всем предприятиям придется назвать истинных выгодоприобретателей, а также государственные нотариусы могут требовать информацию о них. РП будет особо строг к предприятиям со сложной структурой владельцев, находящихся за границей.
В настоящее время истинных выгодоприобретателей раскрыли 96% предприятий и организаций. В начале года было выявлено более 2000 ООО высокого риска, но со временем большинство назвали своих истинных выгодоприобретателей. Пайдере добавила, что это не "пустые" предприятия, а такие, которые в прошлом году внесли в бюджет налогов на 300 млн евро.
Как только вступят в силу поправки к закону, РП попросит оставшиеся 900 предприятий назвать своих истинных выгодоприобретателей, в противном случае они будут ликвидированы, а правление смещено с должностей.