Судебный процесс века: как под крышей престижного бара в Таллинне укрывалась мафия

Именно это, по оценке прокуратуры, позволило хранить в тайниках здания оружие и документы. Количество оружия, найденного в ходе масштабных обысков, было значительным.

На недвижимость по адресу Дункри, 5 было зарегистрировано множество акционерных обществ, а к 2008 году злоумышленниками была создана структура, позволявшая получать прибыль в результате экономических преступлений.

Иерархия как в фильме о мафии

Результаты расследования говорят о том, что структура организации была выстроена иерархически и у каждого человека были необходимые для успешного функционирования ОПГ задачи.

Лидерами ОПГ, во версии обвинения, были бизнесмены Хуберт Хирв и Павел Гаммер, которые контролировали важнейший узловой пункт в Старом городе.

Так как предполагаемым мотивом создания этой организации были деньги, в банде должны были быть свои казначеи и управляющие денежными потоками, которые в этой иерархии занимали второе место после Гаммера и Хирве.

В числе доверенных лиц Гаммера и Хирва был финансовый директор преступного объединения Ардо Вильбре, который, согласно обвинению, составлял обзоры финансового положения мафии, вел подготовку к преступлениям, связанным с банкротством, и подделывал документы.

На одной ступени с Вильбре находилась и исполнительный директор принадлежавших лидерам ОПГ увеселительных заведений Елена Липендина, которая имела достаточный опыт для того, чтобы управлять барами и ресторанами и при этом уклоняться от уплаты налогов.

Липендина контролировала поступление денег и расходы, инструктировала и контролировала бухгалтеров при выдаче зарплат в конверте и - что самое важное - вела учет так общей кассы ОПГ.

Эстонскому государству платим по минимуму

Следующими, но не менее значимыми в этой большой системе, были бухгалтеры организации Инга Гаммер и Инна Столяр, в задачи которых входило вести бухгалтерию акционерных обществ ОПГ в соответствии с действующей системой налогового учета в компаниях Гаммера и Хирве.

Система была проста: платим Эстонской Республике настолько мало, насколько это возможно.

Например, с целью скрыть от налоговых органов информацию о потоке денежных средств, Инга Гаммер составляла фиктивные счета, а Инна Столяр проводила чистку данных о переводах через кассовую систему.

Из-за высокого риска угодить в ловушку в игру вступил так называемый отдел контрмер и разведки, в который долгое время входили сын бывшего судьи Хельве Сяргава, присяжный адвокат Виктор Сяргава, и бывший сотрудник КаПо Вильяр Субка.

Основной задачей Сяргава как юридического консультанта ОПГ было составление фиктивных договоров.

Он проводил нотариальные сделки и вел документацию, чтобы незаконная деятельность преступного сообщества с виду стала законной.

Также прокуратура обвиняет Сяргава в представлении в финансовые учреждения фальшивых финансовых отчетов и вместе с финансовым директором ОПГ - в организации связанных с банкротством преступлений. Также Сяргава помогал лидерам ОПГ контролировать процедуру банкротства AS MiniCredit.

Субка как бывший сотрудник КаПо хорошо знал, по каким каналам распространяется важная информация о преступной деятельности. В его задачи входило выяснить, какая информация о незаконной деятельности Хирва и Гаммера может находиться в распоряжении правоохранительных органов. Для этого он собирал данные о конкретном судебном производстве, чтобы повлиять на сотрудников правовых органов, которые при выполнении своих рабочих обязанностей могли навредить деятельности ОПГ Хирва и Гаммера.

Также Субка занимался разработкой списка людей, которые могут представлять опасность для мафии.

Круглосуточная охрана

За жизнь и здоровье Хуберта Хирва и Павла Гаммера отвечали их водители Александр Русалим и Сергей Панов. Русалим в основном находился в распоряжении семьи Гаммера, а Панов охранял Хирве и его близких. Например, Русалиму предъявлено обвинение в приобретении найденных в тайниках штаб-квартиры на улице Дункри огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов.

У охранников был плотный график, так как по сути они должны были быть доступны семьям своих боссов круглосуточно и выполнять их распоряжения беспрекословно.

Также они должны были следить за конкурентами и другими представляющими интерес для Хирве и Гаммера людьми и собирать о них информацию.

Для ведения наблюдений группировка использовала GPS-устройства, которые при установке под дно транспортных средств передавали информацию об их передвижениях.

То же самое было и со средствами аудио- и видеозаписи, которые могли быть замаскированы под шариковую ручку или автомобильные ключи.

Суд над обвиняемыми продолжается.