Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) просит налоговую и таможенную прокуратуру возбудить уголовное преследование против двух лиц за уклонение от уплаты налогов, что нанесло госбюджету большой ущерб, сообщает агентство LETA.
Сумма нанесенного госбюджету ущерба составляет 1 136 300 евро.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного 2-й частью статьи 218 Уголовного закона о возможном уклонении от уплаты налогов в период с апреля 2018 года по октябрь 2019 года, что нанесло государству крупные убытки.
Уклонение от уплаты PVN было якобы частью продажи неиспользуемой недвижимости путем создания цепочки искусственных сделок, в которые были вовлечены связанные между собой предприятия.
В рамках уголовного процесса арестовано имущество подозреваемых на сумму 118 340 евро, наложен арест на доли капитала в различных предприятиях, несколько объектов недвижимого и движимого имущества.
