/nginx/o/2020/11/25/13494645t1h0710.jpg)
В сентябре Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) направило уголовное дело против лица за отмывание денег на сумму более трех миллионов евро в Специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям для судебного преследования. Об этом заявили представители СГД, сообщает LETA.
В ходе расследования выяснилось, что в период с ноября 2011 года по ноябрь 2017 года лицо осуществляло крупномасштабную перевозку наличных денег от имени другого лица за вознаграждение. В декларациях о наличных деньгах не указывалось их истинное происхождение и назначение - таким образом, легализовывались доходы от преступной деятельности.
В целях обеспечения сохранности имущества был наложен арест на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 308 969 евро.
Подозреваемый объявлен в розыск, ему грозит мера пресечения - арест.
В ходе досудебного расследования были проведены обширные следственные действия для получения достаточной доказательной базы, и в сентябре 2021 года уголовное производство было направлено в суд по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 Уголовного закона, т. е. отмывание денег в крупном размере.
В соответствии со ст. 19 Уголовного закона ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовным законом.
Представители СГД напомнили, что быть "денежным мулом" - незаконно.
Люди, участвующие в таких схемах, могут пострадать от серьезных последствий, поскольку отмывание денег через других лиц является незаконным и строго наказуемым действием. Поэтому правоохранительные органы призывают население проявлять осторожность и ответственность, не принимать подозрительные предложения "легких денег" от незнакомцев, а сообщать о них в Государственную полицию.
