В Чехии был начат уголовный процесс в связи с возможным нарушением международных санкций, которые были приняты Евросоюзом в рамках программы "Украина", и легализацией незаконно нажитых средств. В декабре этого года Госполиция Латвии в связи с этим процессом провела обыски по нескольким адресам, в том числе в некоем банке, сотрудники которого, возможно, связаны с этим преступлением.
ВИДЕО ⟩ В одном из банков Латвии проведен обыск в связи с отмыванием денег. Уголовное дело начато в Чехии (10)
Во время обыска была найдена и изъята документация, а также несколько носителей данных, которые, возможно, содержат важную для расследования информацию и будут использованы в качестве доказательств по уголовному процессу, расследуемому в Чехии.
8 ноября этого года Управление международного сотрудничества Госполиции получило из Верховной прокуратуры Чехии в Праге европейское распоряжение о расследовании от 19 октября 2021 года (далее в тексте - EIR) по уголовному процессу, в котором проводится досудебное расследование о нарушении международных санкций и легализации полученных преступным путем средств. Государственная полиция Латвии приняла решение о выполнении EIR Чехии.
Упомянутое преступление, возможно, совершил некий проживающий в Чехии гражданин России, а также другие лица, которые с марта 2015 года до сегодняшнего дня проводили банковские операции, нарушающие принятые ЕС санкции.
Подозревается, что через эти операции средства перечислялись предприятиям, которые контролируются Аркадием Ротенбергом. Также эти люди подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
Выполняя EIR, 8 декабря Госполиция провела пять обысков в местах жительства связанных с преступлением людей, а также в банке. Стоит отметить, что представители банка сотрудничали с полицией и оказывали поддержку во время обыска.
