:format(webp)/nginx/o/2022/02/03/14344900t1h0897.jpg)
В последнее время участились случаи, когда добросовестные люди переводят деньги из-за границы на свои банковские счета и отдают их незнакомому человеку наличными, тем самым способствуя совершению преступления, пишет Rus.Postimees со ссылкой на газету Pealinn.
Предлогом является, например, оказание услуги, когда жертву просят помочь перевести деньги. Утверждается, что у человека нет счета в Эстонии, и кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и передать знакомому. Таким образом, счет жертвы используется в возможном мошенничестве или отмывании денег, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.
"Курьеры, которые приезжают за деньгами, - латвийцы, граждане соседней страны. На сегодняшний день мы задержали четырех латвийцев. Двоих из них мы задержали и работаем над поимкой организаторов в Латвии", - сказал Вячеслав Миленин, руководитель отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры.
По словам представителя полиции, посредничество или помощь в посредничестве с неизвестными деньгами может привести к уголовному преступлению.
Согласно Пенитенциарному кодексу, участие в схемах отмывания денег может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)