Видео ⟩ Госполиция в Украине участвует в задержании преступной группировки

Изначально должностные лица Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции констатировали масштабное дело об инвестиционном мошенничестве. Мошенники выдавали себя за инвестиционных "экспертов" и обещали значительную прибыль. Чтобы завоевать доверие населения, операторы колл-центра использовали методы социальной инженерии, отмечали, что имеют большой опыт в инвестиционной сфере и убеждали лиц устанавливать на своих устройствах программное обеспечение удаленного доступа. Преступники лгали, что это необходимо для того, чтобы помочь жителям успешно инвестировать деньги.

В распоряжении звонивших имелась база данных клиентов, в которой была собрана информация о них. Для легализации незаконно полученных финансовых средств участники организованной преступной группы зарегистрировались в Украине как индивидуальные коммерсанты и маскировались под поставщиков программных услуг.

Проведенное совместно латвийскими правоохранительными органами и Управлением по борьбе с киберпреступлениями Украины расследование позволило получить доказательства и проследить за движением полученных преступным путем средств от виртуальных кошельков потерпевших до конечных получателей.

Правоохранительные органы двух стран провели более 30 обысков в разных регионах Украины, проверяя места жительства, рабочие места и транспортные средства подозреваемых. Изъяли компьютерную технику, серверы, криптовалютные кошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса люкс, приобретенные на средства, полученные мошенническим путем. Суд наложил арест на имущество.

Четырем лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - за мошенничество. За такое преступление в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Суд применил к задержанным меры безопасности в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного дела. Выясняются и другие лица, которые могли быть связаны с этой преступной деятельностью. Возможно, в ходе следствия в уголовном производстве будет установлена дополнительная юридическая квалификация.

Успешное международное сотрудничество, в результате которого удалось как пресечь деятельность международной преступной группы, так и получить существенные доказательства за пределами Латвийской Республики, удалось благодаря поддержке Евроюста (агентства Евросоюза по сотрудничеству с судебными органами) и Европола (полицейской службы Евросоюза), а также прокуратуры Латвийской Республики.

Жители должны помнить, что инвестиционные предложения, в которых обещана быстрая и значительная прибыль, следует оценивать критически. Необходимо получить дополнительную информацию из других источников, проверить слова звонившего и условия договора, а также убедиться, что компания получила лицензию на оказание таких услуг. Надо думать критически и искать информацию, и самое важное - уметь задавать соответствующие вопросы о лицензиях, разрешении работать под юрисдикцией Латвии, зарегистрированных представительствах в Латвии и т. д. Также следует помнить, что по требованию незнакомого лица нельзя устанавливать на свой компьютер и телефон такие программы, как AnyDesk или TeamViewer, с помощью которых мошенники удаленно подключаются к компьютерам лиц, получают доступ к банковским счетам и переводят деньги на банковские счета, контролируемые преступной группой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!