Сделки на 150 млрд евро: через Эстонию отмыли гигантскую сумму (1)

Сумма сделок существенно крупнее общей суммы депозитов эстонских банков, составляющей около 17 млрд евро, это также более половины годовых доходов всех российских предприятий. Сумма не отражена в официальной статистике, поскольку эти денежные потоки задерживались в филиале Danske на мгновение, прежде чем отправиться дальше, отметил источник издания.

Источник WSJ также отметил, что расследование само по себе не означает, что отмывание денег происходило именно в таком масштабе. Тем не менее, это указывает на то, что сумма, которую ранее называли СМИ, 8 млрд долларов, может быть слишком скромной, а реальный объем отмывания денег посредством Эстонии может быть гораздо больше.

Газеты Berlingske и Financial Times написали недавно со ссылкой на заказанный Danske отчет, что кульминацией отмывания денег через Эстонию стал 2013 год, когда через филиал прошло порядка 30 млрд долларов российских денег.

В четверг издание Bloomberg News написало, что остановить масштабное отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank помог Deutsche Bank. Знакомый с темой источник сообщил Bloomberg, что Deutsche Bank приступил к ограничению прошедших через эстонский филиал Danske сделок в долларах в 2014 году и что год спустя обслуживание филиала полностью прекратилось. За этим решением последовало резкое снижение денежных потоков, связанных с нерезидентами.

По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были в том числе семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллинна Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали профессиональные кукловоды: "В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур", - пишет издание Frankfurter Rundschau.