Литва запросила у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank (1)

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

"Руководствуясь законом о предотвращении отмывания денег и финансирования террористов, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона", - указала Маурицене.

• Шведское ТВ: Возможно, и Swedbank использовался для отмывания денег
• Swedbank уже штрафовали на € 1,36 млн за нарушения. Новый скандал банк не комментирует

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк "ABLV", СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками - предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открывать счета и начинать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.