Swedbank уже штрафовали на € 1,36 млн за нарушения. Новый скандал банк не комментирует

Тогда санкции были применены за нарушения требований правил КРФК и Закона о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма. 

КРФК констатировала недостатки в работе внутреннего контроля банка - недостаточное исследование клиентов и надзор за сделками. 

Также банк не получил своевременно документы и информацию о хозяйственной деятельности клиентов, в том числе о сделках в таком размере, чтобы убедиться, что они не считаются подозрительными, таким образом не обеспечив достаточно эффективную работу системы внутреннего контроля, как этого требует закон. 

Позднее руководитель КРФК Петерс Путниньш на пресс-конференции пояснил, что сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан.

Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки.

Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - сказал Путниньш.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что информацию о Swedbank нужно проверить.

"Любое преступление должно быть расследовано независимо от того, когда оно произошло", - сказал он.

Тем временем АО Swedbank, ссылаясь на конфиденциальность, не комментирует информацию общественного телевидения Швеции SVT о том, что Swedbank, возможно, использовался для отмывания денег. Об этом заявил агентству ЛЕТА руководитель управления рисками банка в Латвии Юрис Богданов.

Как заявил руководитель отдела управления рисками Swedbank, банк не может публично комментировать информацию о своих клиентах, в том числе бывших.

"Частично это связано с деятельностью банка, которая опирается на принципы конфиденциальности, но главным образом связано с законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, который запрещает информировать клиентов или третьих лиц о сведениях, переданных учреждениям, расследующим финансовые преступления", - говорится в его заявлении.

По его словам, старания Swedbank по предотвращению случаев отмывания денег в том числе могут опираться и на полученные извне предупреждения.

Один из таких примеров - дело Магнитского, а также информация, которая появилась в медийном пространстве о Danske Bank.

"Однако, несмотря на вышеупомянутое, это нам не дает права нарушать принципы конфиденциальности или же разглашать информацию, которая в законном порядке должна быть предоставлена только учреждениям, расследующим финансовые преступления", - заявил представитель Swedbank.

В ответ на вопрос, как именно Swedbank убеждается в том, что фирмы действительно занимаются тем, что указывают в документах или годовых отчетах, он указал, что с этой целью банк проверяет деловых партнеров клиента в различных базах данных, в том числе репутацию участников и истинных выгодоприобретателей этих деловых партнеров, получая документы, которые обосновывают конкретные сделки, осуществленные клиентом.