38-летний Мустафа Кадири был арестован в начале мая по подозрению в мошенничестве с платежами Программы по защите зарплаты (Paycheck Protection Program). Эта программа была введена в прошлом году, чтобы помочь малым предприятиям, которые борются за выживание во время пандемии Covid-19.
Житель Ирвайна Мустафа Кадири не признал свою вину по нескольким обвинениям, в том числе мошенничестве в банках, мошенничестве с переводами, краже личности и отмывании денег, сообщает прокуратура США. Адвокат Кадири дополнительных комментариев не дает.
Кадири подал в трех банках заявки на Программу по защите зарплаты на имя четырех фактически несуществующих предприятий.
В обвинении сказано, что в заявку были включены поддельные банковские подписи, поддельные налоговые декларации и ложная информация о сотрудниках. В прокуратуре также указали, что в одной из заявок Кадири указал имя и номер социального страхования другого лица, а также использовал чужую подпись.
В результате он получил займы в размере 5 миллионов долларов, с помощью которых он оплачивал путешествия, приобретал спорткары и покрывал некоторые личные траты.
Впрочем, радость мужчины была недолгой. Его машины конфисковали, на счетах арестовали 2 миллиона долларов. До следующего суда, который состоится 29 июня, Кадири освобожден под залог в 100 000 долларов.
/nginx/o/2020/02/17/12947142t1hfe2b.png)
:format(webp)/nginx/o/2021/05/17/13786333t1h27c3.jpg)
/nginx/o/2021/05/17/13786332t1h9991.jpg)
/nginx/o/2021/05/17/13786330t1h1919.jpg)
