Биткойн-обман на 200 тыс. евро: задержана международная группировка из Латвии

В мае этого года 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции передал в прокуратуру уголовное производство для привлечения к ответственности восьми граждан Латвии за мошенничество в составе крупномасштабной организованной преступной группы.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что лица предлагали инвестировать в несуществующий продукт в сфере добычи криптовалюты, тем самым выманив у жителей ряда стран не менее 210 000 евро.

В то же время Госполиция передала в прокуратуру процесс о зарегистрированной в Латвии компании, которая была создана для прикрытия деятельности преступной организации.

Полиция инициировала расследование незаконной деятельности, в рамках которой клиентам предлагалось инвестировать в несуществующий продукт в сфере добычи криптовалюты на интернет-ресурсе, принадлежащем компании, зарегистрированной в Северной Ирландии.

В период с февраля 2021 года по май 2022 года инвестиционная платформа, созданная и поддерживаемая преступной группой, предлагала услугу, связанную с добычей криптовалюты Bitcoin с использованием облачных решений.

Члены преступной группы вводили жертв в заблуждение относительно указанного проекта, заставляя поверить в то, что компания владеет и обслуживает мощности по производству криптовалюты, а инвесторы получают прибыль. Например, на домашней странице злоумышленников было указано, что майнинг криптовалюты происходит в нескольких местах по всему миру с использованием зеленой энергии.

Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных в мире интернет-ресурсах, поднимая рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог проверить надежность платформы.

Доступ к этой платформе с латвийских IP-адресов был заблокирован. Утверждается, что это типичная схема инвестиционного мошенничества, направленная на дистанцирование жертв от организаторов преступления с целью расширения мошеннической деятельности до международного уровня и затруднения ее обнаружения.

Осуществляя международное сотрудничество, правоохранители выявили пострадавших как минимум в шести странах. Обманутые заявили о материальных потерях на сумму не менее 210 000 евро, но информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о потерях на более значительно большую сумму.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, если оно совершено в крупном размере или организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Деятельность организованной преступной группы была прекращена в сентябре 2022 года, когда сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полиции задержали членов преступной группы, после чего к ним была применена мера пресечения.

Четверо основных организаторов и исполнителей преступлений все еще находятся в предварительном заключении.

Расследование уголовного преступления было проведено при помощи анализа полученных электронных доказательств и блокчейна в тесном сотрудничестве с прокуратурой Рижского судебного округа и зарубежными партнерами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!