/nginx/o/2018/07/16/10149850t1h0e20.jpg)
Шведский банковский концерн "Swedbank" уверен, что его не втянут в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег, в котором оказались замешаны банки "Danske" и "Nordea", сообщает агентство экономических новостей "Bloomberg".
"Swedbank": мы в балтийских странах деньги не отмывали
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Крупнейший из действующих в странах Балтии банков "Swedbank" заявил, что сосредоточен на обслуживании местных клиентов в Эстонии, Латвии и Литве, поэтому в меньшей мере подвержен риску отмывания денег, как "Danske", и чуть в меньшей мере, чем "Nordea".
Исполнительный директор банка Биргитте Боннесен отметила, что сомнительные денежные потоки, связанные с другими банками, к "Swedbank" никакого отношения не имеют. "Ни один из упоминавшихся людей в рамках этого скандала никогда не был клиентом "Swedbank", - сказала Боннесен. - Но важнее отметить, что мы в балтийских странах занимаемся оказанием розничных банковских услуг".
Глава "Hermitage Capital Management" Билл Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции "Nordea", сообщили агентство "Bloomberg" и финская "Helsingin Sanomat". Согласно информации, представленной Браудером, сумма подозрительных сделок при посредничестве "Nordea" достигает 405 млн долларов.
Ранее в октябре он направил аналогичные запросы в правоохранительные органы Швеции и Норвегии. Еще ранее, в 2013 году, глава фонда "Hermitage" уже обращался к властям Дании, но получил отрицательный ответ.
Браудер утверждает, что сумма отмытых денег составляет 405 млн долларов и не исключено, что это не все. "Окончательная сумма неизвестна, - сказал он в интервью "Bloomberg". - Мы продолжаем анализировать имеющиеся данные и постоянно получаем все новые данные из разных стран".
По данным агентства "Bloomberg", на счета "Nordea" в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от шелл-компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской "дочке" "Danske Bank" и литовском "Ukio Bank".