KNAB верит в требование Римшевича о 80 000 евро от главы ABLV Bank, но не доказывает его

RUS TVNET предлагает сокращенный перевод. Полная версия материала - тут.

В конце августа 2014 года Эрнесту Бернису, одному из владельцев ABLV Bank, позвонил тогдашний председатель Банка Латвии (LB) Илмар Римшевич. Нужно встретиться неформально. Бернис был в отпуске, Римшевич тоже. Учитывая статус Римшевича, Бернис согласился. Они встретились в бывшем отеле Latvija. Президент Банка Латвии сказал, насколько важно "подружиться с Соединенными Штатами" и что только его активная роль посредника позволит добиться положительных изменений в рассеянии сгустившихся над латвийскими банками-нерезидентами туч.

А чтобы избежать рисков для будущей деятельности ABLV, лоббистам нужно платить. Первый взнос - 80 000 евро.

Римшевич не назвал лоббистов, но дал понять, что с ними сотрудничает Арнис Лагздиньш, который впоследствии стал представителем надзирателя за банками FKTK в США.

Бернис отказался платить. Сумма казалась "маленькой и несерьезной" по сравнению с измеряемыми миллионами инвестициями, которые банк вкладывает для улучшения своих систем. Он также сомневался, что предложенные лоббисты смогут помочь. "Это не наш путь", - ответил Бернис президенту LB. Заметно раздраженный Римшевич посоветовал хорошенько подумать.

После этого разговора отношения между ними испортились. В банке начались четыре проверки FKTK одна за другой.

Последняя для ABLV оказалась роковой. Хотя банк уже много лет фигурировал в международных скандалах с отмыванием денег, первое серьезное наказание в Латвии он получил только в 2016 году. Когда при следующей проверке FKTK не смогла доказать возможное нарушение санкций, наложенных на Северную Корею, и отказалась наказывать ABLV еще раз, США потеряли терпение. 13 февраля 2018 года американские финансовые расследователи FinCEN опубликовали отчет, в котором банк был отображен как организованная преступная группа, а не как авторитетное кредитное учреждение. FinCEN фактически запретила банкам США работать с ABLV и отключила его от долларовых платежей. Вкладчики в панике начали забирать деньги. Это закончилось гибелью банка.

Вскоре после сообщения США следователи задержали Римшевича и возможного посредника по взяточничеству, бизнесмена Мариса Мартинсонса по подозрению в коррупции. После этого банкир Григорий Гусельников заявил, что Римшевич долгие годы вымогал у него взятки.

Менее чем через две недели с заявлением, описывающим эпизод в отеле Latvija, Бернис обратился в KNAB, заявив, что банк стал жертвой нечестных действий и умышленного причинения вреда президентом Банка Латвии или его окружением, которые в том числе могли ввести США в заблуждение. KNAB возбудил уголовное дело и признал Римшевича подозреваемым в требовании взятки в крупном размере и использовании своего положения, что имело серьезные последствия.

В конце марта 2021 года KNAB прекратил процесс, инициированный против Римшевича. Поэтому стало доступно решение KNAB, которое в пятницу по официальному запросу было получено Re:Baltica и представлено в этой статье.

В решении KNAB, по сути, признает, что верит Бернису. В свою очередь, показания бывшего президента Банка Латвии о том, что ничего подобного не было и Бернис клевещет на него, достоверными не признаны.

KNAB также не верит показаниям тогдашнего главы FKTK Петериса Путниньша о том, что Римшевич не имел возможности повлиять на решения FKTK, потому что в некоторых случаях он пытался и ему как главе Банка Латвии слали все документы FKTK о расследовании в отношении ABLV.

Показания бывшего представителя FKTK в США Арниса Лагздиньша о том, что он не обсуждал ситуацию с ABLV с Римшевичем, также не считаются правдивыми. Тем более что Римшевич обсуждал ситуацию с банком даже в бане с Мартинсонсом и летом 2017 года сказал Гусельникову, что у ABLV скоро возникнут проблемы и он "закроет" его.

Однако Бюро не нашло доказательств того, что обсуждалось в ходе переговоров между Лагздиньшем и Римшевичем, а также того, могли ли упомянутые лоббисты GK Banking partnership вообще выполнить то, что Римшевич предложил Бернису, и мог ли сам президент Банка Латвии влиять на решения США. Поскольку Соединенные Штаты дважды отклоняли запросы KNAB о правовой помощи, Бюро не может сделать вывод, на каком основании ABLV были предъявлены серьезные обвинения и кто предоставил эту информацию.

Следовательно, Бюро не может доказать, что запрошенные 80 000 евро были взяткой или что инцидент стал бы доказательством других преступлений, таких как мошенничество и злоупотребление служебным положением.

Однако решение KNAB приоткрывает завесу над методами, использованными бывшим президентом Банка Латвии.

Надо ехать в США на "ё**у"

Недовольство Соединенных Штатов ролью латвийских нерезидентов в отмывании денег имеет такую ​​же давнюю историю, как и собственный подход банков к "мосту между Востоком и Западом", который в действительности проявлялся в обслуживании клиентов бывших республик СССР разной степени сомнительности. Банковский регулятор долгие годы закрывал глаза и не наказывал банки. Все это время Римшевич находился на руководящих позициях в Банке Латвии.

Проблемы начались, когда Латвия хотела присоединиться к ОЭСР, но серый бизнес банков усложнял задачу. 11 февраля 2016 года подал в отставку глава FKTK Кристапс Закулис, работу которого по наведению порядка сочли вялой. На его место Сейм утвердил его заместителя Путниньша, ранее работавшего в Банке Латвии.

Показания по этому делу дали как оба главы FKTK, так и Лагздиньш, а также главная ответственная в регуляторе, отвечающая за повседневную работу по борьбе с отмыванием денег, Майя Трейя и заместитель Путниньша Гунта Разане.

Однако наиболее своеобразные переговоры произошли между лицами, формально не участвующими в процессе банковского надзора - Римшевичем и Мартинсонсом, сидя в бане Тауреню, которую сотрудники правоохранительных органов прослушали в рамках другого уголовного процесса. Уже 8 апреля 2013 года Римшевич сообщает Мартинсонсу в бане, что у США есть претензии к четырем латвийским банкам и на следующей неделе прибудут "американцы" с "бумагами", которые он обещает показать Мартинсонсу (этот разговор трудно полностью восстановить, потому что KNAB анонимизировал названия банков, поэтому Re:Baltica публикует те части, в которых уверена).

Во время допроса в марте 2021 года Мартинсонс ничего не вспомнил - ни почему обсуждал с Римшевичем в бане ABLV, ни откуда Римшевич взял информацию, куда он ездил, с кем разговаривал, почему он недоволен Бернисом и о какой "чистке" была речь. Столь же неразговорчивым после обнародования беседы был и Римшевич, который отказался отвечать на вопросы об американцах, о том, какое отношение они имеют к проблемам ABLV, что это за "парни" и что было необходимо прибрать. 

До этого Римшевич дал письменные показания, что не встречался с Бернисом в августе 2014 года и не просил платить деньги лоббистам. Совершенно невероятно, чтобы он как президент Банка Латвии мог участвовать в сокрытии отмывания денег и предлагать кому-то избежать санкций США. Позже он дополнил свои показания о том, что ему не было известно о предстоящем отчете FinCEN и что ни один иностранец не имел возможности повлиять на независимое учреждение. В третий раз, пользуясь правом не давать показания, он отказался объяснять свои отношения с Бернисом и почему тому понадобилось оклеветать бывшего президента LB. Бернис якобы сделал это после сообщения FinCEN, потому что "кто-то" попросил. Кто этот загадочный "кто-то" - ни слова. Он отказался от конфронтации с Бернисом.

(...)

Ничего еще не кончилось

Дело Берниса было одним из нескольких уголовных производств против бывшего президента Банка Латвии за возможные коррупционные преступления. Закрыто и дело по заявлению бывшего акционера Norvik Banka Гусельникова, который жаловался на вымогательство взяток. В свою очередь, суд рассматривает дело, в котором Римшевича обвиняют в получении взятки - оплаченной поездки и денег - и легализации 250 000 евро от бывших акционеров Trasta Komercbanka для содействия в разрешении дел с FKTK. Посредником был Мартинсонс. Оба обвиняемых отрицают свою вину.

В свою очередь, полиция расследует около 50 уголовных дел о возможном отмывании денег с использованием счетов ABLV Bank. Согласно архивам информационного агентства LETA, примерно в десяти случаях есть указания на то, что сотрудники банка могли оказать поддержку в деятельности по легализации. В феврале этого года полиция также арестовала собственность Берниса, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания.

Комментарий Берниса Re:Baltica в пятницу получить не удалось, но он сказал программе LTV De Facto: "Мне было тяжело читать [решение KNAB. - Прим. ред]. Вообще, с одной стороны, здесь написано все то, правду о чем я искал последние три года. В этом решении все это есть.

С другой стороны, очень тяжело читать, потому что очевидно, что в течение многих лет бывший председатель Банка Латвии делал все возможное, чтобы нас потопить".

Однако Бернис вышел из ситуации не без удовлетворения. Поскольку США в этом расследовании дважды отказывали KNAB в просьбах о правовой помощи по сообщению FinCEN, а латвийские следственные органы не располагают информацией о предполагаемом подкупе должностных лиц со стороны руководства банка в 2017 году, никаких дополнительных доказательств получено не было, и эти утверждения не подтвердились.