VDD не нашла нарушения санкций в связи с продажей вертолета Авена и Шефлера

Вертолет принадлежал SIA Country Heli, а акциями этой компании, в свою очередь, частично владеют подконтрольное Юрию Шефлеру SIA Čiekuri-Shishki и зарегистрированная на Кипре компания Авена Abacus Limited.

Однако у фирмы с начала войны накопился долг по налогам в размере 75 тысяч евро. Служба госдоходов (VID) решила деньги взыскать. Поэтому осенью вертолет выставили на аукцион.

Долги и другие расходы были покрыты из средств, полученных на аукционе, а оставшиеся 2,8 миллиона евро хранились на депозитном счете пристава.

После продажи вертолета компания Шефлера Čiekuri-Shishki обратилась в Рижский окружной суд с требованием взыскать с Country Heli долг в размере 3,6 млн евро и проценты по кредиту. 13 сентября прошлого года суд удовлетворил иск, и компания Čiekuri-Shishki обратилась к судебному приставу с просьбой начать исполнительное производство.

У пристава возникли подозрения, что решение суда служит инструментом обхода санкций, поэтому она обратилась в VDD, которая 9 ноября прошлого года возбудило уголовное дело.

В ходе следствия был допрошен член правления Čiekuri-Shishki Гинтс Рудзитис, который рассказал, что вертолет Bell 429 был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. После того как вертолет был продан на аукционе для покрытия налоговой задолженности, был нанят адвокат, задачей которого было вернуть средства, вложенные в компанию Country Heli.

Шефлер дал показания о том, что Авен лично не участвовал в сделке по покупке вертолета, но была договоренность с бывшей женой Авена.

Шефлер также рассказал, что не говорил с Авеном о перераспределении или передаче Авену денег после аукциона по продаже вертолета. Шефлер, как сообщается, поручил своим адвокатам лишь вернуть средства, вложенные в Country Heli, законными способами.

В конце 2022 года управляющие двух компаний подписали акт сверки, признав задолженность Country Heli перед Čiekuri-Shishki в размере 3,6 миллиона, а в январе 2023 года Čiekuri-Shishki подала иск о взыскании этой задолженности. Суд удовлетворил иск, и исполнительный лист на взыскание этой суммы был передан судебному приставу.

Оценив показания, содержание документов и другую информацию, предоставленную в ходе расследования, VDD пришла к выводу, что кредитный договор Čiekuri-Shishki от мая 2015 года и изменения к нему не являются фиктивными.

Хотя в ходе расследования выяснилось, что Авен и его доверенные лица были заинтересованы в возможности возврата средств, которые когда-то были вложены в покупку вертолета, VDD не получила подтверждения наличия соглашения о передаче доходов от аукциона Авену или в его пользу между доверенными лицами Country Heli, Čiekuri-Shishki и Авеном.

Учитывая изложенное, VDD прекратила уголовное производство за отсутствием состава уголовного правонарушения. Также VDD отменила арест денежных средств, принадлежащих Country Heli, на сумму 2,9 миллиона.

Уже сообщалось, что в санкционном списке ЕС Петр Авен назван одним из наиболее близких к президенту России Владимиру Путину олигархов, активно оказывавших материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине. 

Петру Авену не препятствовали во въезде в Латвию, поскольку он является гражданином Латвии. Правда, одно время расследование обстоятельств получения Авеном гражданства проводило Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией. Дело закрыли, не обнаружив факта взяточничества, но выявив особый фаворитизм со стороны руководства Управления по делам гражданства и миграции в отношении Авена.

Авен был внесен в санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года, а его активы и финансовые ресурсы заморожены.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!