/nginx/o/2019/06/20/12283818t1hf92b.png)
/nginx/o/2018/07/16/9830181t1hd66c.jpg)
Служба предотвращения легализации преступно нажитых средств (Контрольная служба) до сих пор в Латвии не выявила реальные случаи финансирования терроризма, свидетельствует отчет за 2012 год.
Выяснили, финансируют ли терроризм через Латвию (8)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В нем сказано, что с 11 сентября 2011 года Контрольная служба США создала систему для предотвращения финансирования терроризма, в основе которой нормативная база, сеть контактных лиц,обработка переписки сторонников террористов и другие мероприятия.
Консолидированные списки были подготовлены и высланный электронно в целом 110 раз, в том числе в 2006 году - 9, в 2007 - 4, в 2008 - 10, 2009 ‒ 12, 2010 ‒ 13, 2011 ‒ 12, а в 2012 ‒ 10 раз.
Служба в 2010 году получила 30 сообщений о возможных случаях финансирования терроризма, в 2006 году - 6 раз, в в 2007 ‒ 3 , в 2008 ‒ 7, в 2009 ‒ 20, в 2010 ‒ 10, в 2011 ‒ 39 раз и в 2012 ‒ 79. Во всех случаях Контрольная служба проверила сообщения, в том числе с помощью зарубежных ответственных служб.
Реальные случаи финансирования терроризма не констатированы.
Контрольная служба - специально созданный орган, который работает в ведении прокуратуры и в порядке, определенном законом, обрабатывает и анализирует сообщения о необычных и подозрительных финансовых сделках, а также в передает эту информацию контролирующим, досудебным и судебным учреждениям, а также в прокуратуру.