Из растраченных, как утверждается, 230 млн долларов российских госсредств через банки Эстонии позже перемещались по крайней мере 13,9 млн долларов, однако в Эстонии расследование отмывания денег госпрокуратурой в этой связи не проводилось, пишет в четверг Postimees.
СМИ: через Эстонию прошло около 14 млн долларов из «денег Магнитского»
Отслеживания движение 5,4 млрд рублей, французская полиция на основании письма, поступившего из государственной прокуратуры Эстонии, возбудила уголовное дело по расследованию отмывания денег и арестовала десятки млн евро, проходивших через банки Эстонии, главным образом через банк Sampo Pank.
Публикующее корреспонденции о коррупции и организованной преступности международное объединение журналистов OCCRP описало схемы, по которым посредством так называемых денег Магнитского
средства поступали в эстонские банки и затем перемещались во Францию и Люксембург.
Газета пишет, что OCCRP оспорило ответ госпрокурора Эстонской госпрокуратуры Пирет Паукшитене от января 2013 года, поступивший на запрос лондонского юриста Нейла Миклетуайта, представляющего некогда в России интересы владельца инвестиционного фонда Hermitage Capital, в котором работал Сергей Магнитский, обнаруживший и предавший огласке растрату в 2007 году из российской казны 5,4 млрд рублей, то есть 230 млн долларов.
Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в британской фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Hermitage Capital Management. 24 ноября 2008 года Магнитский был арестован российскими властями
после того, как разоблачил финансовую аферу российских госчиновников и начал бороться с их незаконными действиями.
16 ноября 2009 года после 11 месяцев предварительного заключения 37-летний Магнитский скончался в больнице следственного изолятора. Сначала администрация СИЗО сообщила, что причиной его смерти послужил панкреонекроз, но позднее они изменили эту версию и стали утверждать, что причиной смерти была острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Пирет Паукшитене ответила юристу Hermitage Capitali, что в Эстонии нет оснований возбуждать уголовное дело для расследования отмывания денег, поскольку предположительно полученные преступным путем денег в Эстонии не оседали, большинство использованных в схеме счетов уже закрыты, все принимавшие участие в схеме фирмы зарегистрированы за рубежом, все использовавшие счета люди проживали за рубежом и физически сделки проводились за пределами Эстонии.
На вопрос газеты Postimees, установила ли госпрокуратура, где конкретно открывались банковские счета, в тогдашних ли конторах банков Sampo Pank и Hansapank в Москве, и были ли задействованы те же самые физические лица, Паукшитене ответила лаконично: «Поскольку в Эстонии уголовное дело не заводилось, эти обстоятельства не выяснены".