FKTK информирует, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.
Нарушения в банке FKTK расценила как существенные и длительные. Одновременно FKTK учла меры, уже предпринятые PrivatBank для устранения недостатков.
Примененный к банку штраф составляет 90% от максимального предусмотренного законом штрафа - 10% годового оборота. PrivatBank должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.
В первом полугодии этого года PrivatBank работал с убытками в размере 706 000 евро, что в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Убытки группы PrivatBank за первые шесть месяцев года составили 448 000 евро, что меньше в 3,3 раза.
По размеру активов PrivatBank в марте этого года занимал 13-е место среди банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский "ПриватБанк", который был национализирован правительством Украины в 2016 году.