"Как совет мы никогда бы не согласились с тем, что капитал банка будет ослаблен из-за преждевременного вывода активов", - говорит Ханнинг, один из всемирно известных членов правления Григория Гусельникова, крупнейшего акционера банка. На часть имущества Ханнинга наложен арест, и ему придется объяснить некоторые решения в суде.

В гражданском деле 11 обвиняемых, в числе которых и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который также входил в совет директоров PNB Banka.

Летом 2019 года Европейский центральный банк обнаружил, что в PNB Banka недостаточно денег, поэтому его пришлось закрыть. Незадолго до этого владелец банка Гусельников, открыто вступавший в конфликт с властями Латвии, решил покинуть банк. Он представил несколько новых акционеров во главе с американским бизнесменом Роджером Тамразом. Банк освободил Гусельникова от взятых на себя обязательств, но новые инвесторы не передали деньги или залог банку.

"Обмен акциями должен был произойти таким образом, чтобы Гусельникову было разрешено вывести свои активы, а Тамразу, с другой стороны, было предложено одновременно передать свои активы", - вспоминает Ханнинг и продолжает:

Ханнинг считает, что правление банка ввело в заблуждение совет. Однако его аргументы не убеждают администратора неплатежеспособности банка Виго Крастиньша, подавшего иск. Крастиньш упоминает как закон о солидарной ответственности членов правления и совета, так и доказательства того, что на самом деле произошло в банке.

"Решения обоих институтов касаются эпизода с новыми акционерами. И совета, и правления. Все члены правления и совета были осведомлены о происходящем, а также об этих правилах при структурировании сделки. Теперь сказать, что мы не знали, нас кто-то обманул, будет не совсем правильно", - говорит Крастиньш.

По существу рассмотрение гражданского дела еще не началось. Суд пока рассматривает ходатайства адвокатов. Бывший владелец банка Гусельников и бывший председатель правления Оливер Брамвелл просто игнорируют иск. Сами они не присутствуют на слушаниях и не делегируют адвокатов для представления своих интересов.

Неофициально известно о 31,5 млн евро, которые были переданы в суд в качестве возмещения ущерба PNB Banka. Сначала банк освободил владельца Гусельникова от долга более чем в 12 миллионов евро, а его брата - от поручительства в 1,3 миллиона евро. Банк перевел 7,2 миллиона евро адвокатам Гусельникова в США.

Банк также продал свою дочернюю компанию Calleri Limited, которой принадлежал прекрасный особняк на окраине Лондона, не потребовав немедленной оплаты. Стоимость дома оценивается в 10 миллионов евро. В качестве покупателя указан проживающий в Лондоне Владимир Ашурков. По общему мнению, он является исполнительным директором антикоррупционного фонда, основанного Алексеем Навальным.

Вместо Гусельникова все обязательства перед банком согласились урегулировать Тамраз и его группа инвесторов. Однако ожидаемые выплаты в банк также не поступили. Например, партнер Тамраза Саид Мехраик, умерший в прошлом году, обязался оплатить банку счет за дом в Лондоне.

Так называемые инвесторы не только не вложили деньги в банк, но и незадолго до его закрытия взяли ссуду на полмиллиона евро, которая не была возвращена. Деньги ими были распределены по решению правления и членов совета.

Ханнинг, бывший член совета банка, объясняет, что он воспринимал Тамраза как богатого бизнесмена и поэтому согласился на ссуду.

"Наше решение было основано на том факте, что менеджмент проверил состояние новых инвесторов. Я помню, что они были готовы вложить [в банк] более 100 миллионов евро и что первый взнос составил бы 60 миллионов евро. Это была информация, которую мы получили как совет. (...) Таким образом, нам было ясно, что мы можем принять эту [кредитную] выплату", - вспоминает Ханнинг.

Теперь он возмущается, почему Комиссия рынков финансов и капитала (FKTK) при надзоре за банком разрешила Тамразу купить банк. Однако FKTK пока подчеркивала, что становление Тамраза акционером не согласовывалось с комиссией.

Остальные фигуранты гражданского дела, с которыми представителям De Facto удалось пообщаться, не захотели публично обсуждать свои взгляды на разбирательство. Следует отметить, что не все члены правления и наблюдательного совета несут равную ответственность за случившееся, поскольку некоторые должностные лица банка голосовали "против" некоторых сделок или не присутствовали ни на одном из заседаний.

По заявлению администратора Государственная полиция возбудила уголовное дело против PNB Banka. Возможное мошенничество, злоупотребление властью и отмывание денег расследуются. Подозреваемых пока нет.