Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) направило специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.
Преступления совершались в интересах компании, торгующей нефтепродуктами. В результате государственному бюджету причинен ущерб в размере более 9 млн евро.
Компания по торговле нефтепродуктами пользовалась услугами преступной группировки, чтобы уменьшить размер вносимого в государственный бюджет налога на добавленную стоимость. Для этого использовалась схема фиктивных сделок, в которой были задействованы примерно 70 фиктивных предприятий.
Средства легализовались и попадали в распоряжение организаторов через счета нескольких банков Латвии, Эстонии и Кипра.
Преступная группировка помогала уклоняться от налогов не только компании по торговле нефтепродуктами, но и предприятиям, которые торговали продуктами питания.
В мае 2013 года в рамках этого дела было проведено более 40 обысков, а глава компании по торговле нефтепродуктами был задержан. Всего заведено три уголовных процесса, полиция просит начать уголовное преследование 11 лиц. Размер ущерба, причиненного государственному бюджету, составляет 9,6 млн евро.
