/nginx/o/2019/06/20/12283818t1hf92b.png)
/nginx/o/2019/10/23/12680435t1h388e.jpg)
Служба финансовой разведки (СФР) за девять месяцев текущего года издала 266 распоряжений о замораживании средств, предположительно нажитых преступным путем, на общую сумму 212,5 млн евро.
Служба финансовой разведки заморозила миллионы преступно нажитых средств
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Это в 2,8 раза или на 137,5 млн евро больше, чем годом ранее.
С начала года также заморожено шесть объектов недвижимости и издано 24 распоряжения о замораживании финансовых инструментов.
От субъектов закона о борьбе с легализацией преступно нажитых средств СФР получила 3968 сообщений о подозрительных сделках и 21 627 сообщений о необычных сделках. Годом ранее их количество составляло соответственно 5390 и 17 458 сообщений.
Также получено 10 сообщений о предположительном финансировании терроризма и распространения оружия массового поражения.
За девять месяцев СФР передала правоохранительным органам 153 материала для дополнительного расследования, что на 12% больше, чем годом ранее. В 88 случаях начаты уголовные процессы, в том числе 55% составляют процессы о легализации преступно нажитых средств.
По данным СФР, самые распространенные в Латвии преступления, требующие последующей легализации средств, - это преступления в налоговой сфере, народном хозяйстве, а также мошенничество и взяточничество (налоговые преступления).
В первой половине 2019 года начато 33 уголовных дела о недекларировании наличных денег при провозе через границу.
Также за девять месяцев СФР получила 516 запросов иностранных служб и сама направила 624 запроса зарубежным службам финансовой разведки. Сотрудничество активнее всего ведется с Литвой, Эстонией, Германией, Польшей, Великобританией, Чехией, Россией, Молдавией, Украиной и Беларусью.