Не менее 3,9 млрд евро сомнительного происхождения более чем за 10 лет были проведены через отделения Nordea и норвежского DNB в странах Балтии. По крайней мере часть этой суммы, по-видимому, связана с отмыванием средств, сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle в понедельник, 13 июня.
Речь идет о филиалах Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также о банке Luminor, который Nordea основал совместно с норвежским DNB в 2017 году.
Журналисты опираются на внутренние документы Luminor, которые были переданы Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Редакция MOT телекомпании Yle провела расследование совместно с OCCRP и представителями четырех СМИ из Эстонии, Латвии и Литвы.
Имя владельца компаний из РФ не разглашается
Как сообщила Yle, компания, принадлежащая гражданину РФ, бывшему российскому военному, перевела 947 млн евро через Nordea и Luminor в период с 2009 по 2018 годы. При этом свыше 30 млн евро от этой суммы были перечислены на счета подставных компаний, фигурировавших в попавших в распоряжение журналистов отчетах об отмывании средств.
Так, в 2014 году фирмы россиянина совершили сделки на сумму до 200 млн евро. При этом они не вели реальной коммерческой деятельности, не имели сотрудников и не платили налоги, утверждает Yle. Название компаний и имя их владельца не разглашается.
Nordea отрицает нарушения, Luminor сотрудничает с властями
Nordea, штаб-квартира которого находится в Финляндии, отказала в интервью MOT, однако прислала заявление по электронной почте. Согласно документам, были проведены два внешних расследования деятельности Nordea в странах Балтии. Ни одно из них не подтвердило, что в операциях банка имелись систематические нарушения.
В Luminor в свою очередь указали, что о подозрительных сделках и других возможных нарушениях, выявленных в ходе внутреннего расследования, было сообщено властям.
Норвежский банк DNB отказался от комментариев.
В 2014 году Nordea прекратил обслуживать в Финляндии счета компании Långvik Capital, принадлежавшей российским миллиардерам Аркадию и Борису Ротенбергам, передавал финский телеканал MTV3. Причиной решения стало включение Ротенбергов в санкционный список США.
