Ликвидаторы ABLV Bank пытаются взыскать с Государственной полиции несколько миллионов евро

На счетах клиентов закрытого шесть лет назад ABLV Bank застряли большие суммы денег. За оценку происхождения денег взялись Служба финансовой разведки, Государственная полиция и прокуратура. Завели более сотни дел. Несколько сотен миллионов евро арестовали как возможное преступно нажитое имущество. Деньги, которые суд признал грязными, конфисковали и перечислили в госбюджет.

Арестованные суммы настолько впечатляющие, что у ABLV возникли значительные расходы в связи с хранением этих денег, пока ведется следствие. И ликвидируемый банк пытается взыскать эти расходы с Государственной полиции.

В публичном доступе находится более 20 аналогичных решений суда. В них во всех принято решение в пользу ABLV Bank. Решения еще не вступили в силу, так как их обжаловали. Однако получается, что с полиции хотят взыскать впечатляющую сумму. Только из публично доступных решений выходит 3,6 миллиона евро.

Почему у ABLV Bank возникли расходы в связи с хранением арестованных денег клиентов? В 2018 году ЕЦБ аннулировал лицензию кредитного учреждения ABLV. ABLV Bank заключил договор о хранении денег на счете в Банке Латвии. Принимая во внимание, что несколько лет процентная ставка ЕЦБ была отрицательной, хранение денег в центральных банках было платной услугой.

"У ликвидируемого ABLV Bank в этот период до лета 2022 года возникли расходы, связанные с хранением арестованных в рамках уголовного процесса денежных средств в Банке Латвии. Учитывая, что в процессе ликвидации положения как коммерческого закона, так и закона о кредитных учреждениях обязывают ликвидаторов действовать в интересах кредиторов и максимально сохранять активы ликвидируемой компании, чтобы соблюсти закон, ликвидаторы сделали все возможное для возмещения этих убытков", - рассказал о взыскании денег с Госполиции ликвидатор ABLV, присяжный адвокат Янис Розенбергс.

На суде ABLV Bank пояснил, что из-за установленной государством обязанности - хранить арестованное имущество - банку фактически запретили осуществлять эффективное "хранение имущества". Деньги нужно было хранить без движения все время ареста. Если бы этого займа не было, ABLV мог бы избежать расходов, например, хранить имущество в других активах - например, в ценных бумагах или кредитном портфеле.

Полиция выставленные банком счета оплачивать не согласна. Как потому, что ликвидацию банка и, соответственно, и расходы вызвала коммерческая практика самого банка, так и потому, что банк сам заключил договор с Банком Латвии о хранении денег.

Начальник Главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубис рассказал, что в целом ABLV просит возместить расходы примерно по 40 случаям ареста. По делам, которые уже попали в суд, требуемая сумма превышает 3,6 миллиона.

"Эти заявления еще продолжаются. Да, периодически они идут. Сейчас мы придерживаемся тактики, что эти расходы возмещаемыми не считаем", - говорит Грубис. На вопрос, видит ли он какие-либо ошибки следователей при применении арестов, Грубис ответил, что следователи действовали в соответствии с установками того времени.

Возмещение различных расходов в рамках уголовных процессов регулируют особые правила правительства. В них ничего не говорится о компенсации за хранение арестованных денег, однако есть общая фраза "другие расходы", которые нужно возмещать. И суд в интерпретации этого пункта встал на сторону ABLV Bank.

В части дел полиция не выигрывает от того, что изъятые деньги впоследствии не конфискуются в пользу государственного бюджета.

В свою очередь, полиция в судебных делах часто ссылается в качестве аргумента на то, что

в периоды, когда процентные ставки ЕЦБ были положительными и ABLV Bank получал доход, у банка к государству претензий не возникало.

Это отмечается и в письменном ответе Банка Латвии De Facto. Несмотря на то, что он не может детально комментировать сделки с индивидуальными участниками рынка, из ответа исходит, что ABLV Bank с момента начала ликвидации по процентам получил больше, чем с него удержали. Кроме того, у ликвидируемого кредитного учреждения есть право, но не обязанность держать деньги в Банке Латвии.

ABLV Bank отмечает, что взыскание расходов с Госполиции фактически не наносит ущерба государству, поскольку взыскиваются только суммы, ранее выплаченные ABLV Bank Банку Латвии. В бюджете Государственной полиции таких денег нет, поэтому полиция консультируется с Министерством финансов о том, как действовать, если апелляционные суды также примут решение в пользу ABLV Bank.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!